上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：山西大禹生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山西大禹生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简 称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《山 西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-062 山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：大禹生物三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 58,710,936 股，占公司有表决权股份总数的 52.9878%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,485,036 股，占公司有表决权股份总数的 1.3403%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 ...

国投证券股份有限公司 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国 投证券"或"保荐机构"）作为山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"大 禹生物"或"上市公司"）的保荐机构，负责大禹生物的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | 保荐机构对上市公司信息披露文件进行了 | | | 事前审阅。 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | 督导上市公司建立健全包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | 的情况 | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度等规章制度并有效执行。 | | 3.募集资金使用监督 | 督导上市公司做好募集资金存放和使用工 作，及时取得募集资金账户对账单，每半年 对募集资金使用情况进行现场核查，就公司 | | | 年度募集资金存放和使用情况出具专 2024 | | | 项核查报告，并与 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company conducted an earnings briefing on May 20, 2025, via the "Investor Relations Interactive Platform" [3] - Participants included investors attending the online collective reception day for listed companies in Shanxi [3] - Key representatives from the company included General Manager Yan Lingpeng and Secretary of the Board and Financial Officer Yan Xueye [3] Group 2: Market Value Management - The company emphasizes the importance of market value management, with the Board Office as the executing department [5] - It aims to enhance operational efficiency and profitability while maintaining transparent communication with investors [5] - The company is committed to complying with national requirements for market value management to create greater value for shareholders [5] Group 3: Sales Model Distribution - In 2024, direct sales accounted for 50.13% of the business, while distribution accounted for 47.09% [6] - In 2023, direct sales were 41.36%, and distribution was 56.60% [6] - The company aims to develop both sales models simultaneously to promote balanced growth [6] Group 4: Product Applications - Certain single-strain products and enzyme preparations can be used as ingredients in pet food [6] - These products help regulate gut microbiota, improve digestion, and enhance immunity in pets [6] Group 5: Research and Innovation Plans - The company will focus on the development of microbial application technology and core technology self-research [7] - Plans include deepening the "microbial enzyme peptide" technology system and expanding products for poultry and aquaculture [7] - The company aims to improve the antibacterial effects of enzyme preparations and optimize production processes [7]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-059 山西大禹生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 15 日 活动地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长：闫和平先生；总经理：闫凌鹏先生；董事会秘 书、财务负责人：燕雪野先生；国投证券保荐代表人：刘桂恒先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传视频及图片展示等形式， 对公司发展情况及 2024 年经营业绩情况进行了全面介绍；同时公司在业绩说明 会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况如下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-033），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业 绩的具体情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-057 山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 14 日 15:00 前访问 https://company.cnstock.com/wtzj/871970，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者提交您所关注的问题，便 于 ...

对于业绩情况，公司相关负责人表示，报告期内受非洲猪瘟疫情和产能调控的影响，中小散户退出步伐 加快，规模养殖占比持续提高，饲料存量市场竞争加剧；另外报告期内玉米、豆粕等大宗饲料原料的价 格波动，导致公司营业收入及毛利较去年同期下降，进而导致净利润下滑。 北京市社会科学院副研究员王鹏对《证券日报》记者表示："过去一年，随着豆粕等大宗原料价格回 落，经历了漫长低迷周期的生猪价格逐渐回升，但消费需求恢复速度不及预期，终端餐饮不振，总体消 费需求偏弱。同时，受大环境影响，中小散户退出步伐加快，导致猪存栏减少，猪料销量下降，行业内 企业的盈利能力随之大幅下降。" 为应对市场对企业业绩产生的影响，在主营业务饲料、饲料添加剂之外，大禹生物将产业链进一步向生 猪养殖延伸。2024年12月11日，大禹生物发布公告称公司根据发展规划，拟设立全资子公司山西大禹畜 牧有限公司，该业务模式主要为自繁自养及"公司+农户"模式。 4月29日，山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"大禹生物")发布2024年年度报告，报告显示，公 司2024年营业收入为1.23亿元，同比下降23.71%；归属于上市公司股东的净利润为-2394.27万元，同比 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-055 2.公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 山西大禹生物工程股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2025 年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 1.公司董事薪酬标准 （1）公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年(税前)。 3.公司高级管理人员薪酬标准 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-052 | 户名 | 开户行 | 账号 | 余额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 山西大禹生物工程 | 中国邮政储蓄银行 | 914006010003337860 | | 12,740,110.32 | | 股份有限公司 | 股份有限公司芮城 | | | | | | 县支行 | | | | | 山西大禹生物工程 | 山西芮城农村商业 | 654103010300000065690 | | 0 | 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在各银行专项账户的余额具体如下： | 股份有限公司 | 银行股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 山西大禹生物工程 | 中国银行股份有限 | 140514035159 | | 0 | | 股份有限公司 | 公司芮城支行 | | | | | | 合计 | | 12,740,110.32 | | 注：上表中公司募集资金账户金额为包含银行存款利息收入、手续费等后的金额。 山西大禹生物工程股份有限公司 募集资金存 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； ...