证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-047 山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年 4 月 15 日，召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度审计报告的议案》《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关 于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评 估报告的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 报告的议案》《2023 年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》《关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据据《中华人民共和国公司法》《 ...

二、内部控制评价工作 （一）公司建立内部控制的目标 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-042 山西大禹生物工程股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

国投证券股份有限公司 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为山 西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"大禹生物"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 发行人2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如 下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022年3月25日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2022年4月19日经 中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕826号）。 公司本次发行价格为10元/股，发行股数为15,000,000股，实际募集资金总 额为150,000,000.00元，扣除发行费用18,109,528.31元（不含税），实际募集资 金净额 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-049 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《山西大禹生物工程股份 有限公司章程》等法律法规的要求，山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行了监督职责，现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 5、首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 1、会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-043 山西大禹生物工程股份有限公司 （五）独立董事不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规相关规定， 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事吴 秋生、武晓锋、宋晓敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏的任职经历以及签署的相关自 查报告，结合其他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-038 山西大禹生物工程股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 2024 年度末合 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-039 山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-037 山西大禹生物工程股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司 2024 年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2024 年 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 度监事会工 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-036 山西大禹生物工程股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事罗鹏、吴秋生因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 闫和平 | 1331.15 | 19.17 | 不变 | | 北京厚纪景桥创业投资有限公司-宁波梅山保税港区厚扬天 | | | | | 灏股权投资中心(有限合伙) | 798.40 | 11.50 | 不变 | | 孙明军 | 300.00 | 4.32 | -77.74 | | 彭水源 | 237.00 | 3.41 | 不变 | | 高惠权 | 133.50 | 1.92 | 新进 | | 易薇 | 123.64 | 1.78 | 新进 | | 李香兰 | 88.24 | 1.27 | 新进 | | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私 | | | | | 募证券投资基金 | 67.30 | 0.97 | -2.95 | | 陈萍 | 63.49 | 0.91 | -4.52 | | 山西大禹生物工程股份有限公司回购专用证券账户 | 55.96 | 0.81 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 深圳 ...