上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 致：山西大禹生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山西大禹生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-001 山西大禹生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：大禹生物三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 3,839,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.4651%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东 ...

国投证券股份有限公司 关于山西大禹生物工程股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为山 西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"大禹生物"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 发行人部分募投项目延期情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022年3月25日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2022年4月19日经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕826号）。 公司本次发行价格为10元/股，发行股数为15,000,000股，实际募集资金总 额为150,000,000.00元，扣除发行费用18,109,528.31元（不含税），实际募集资 金净额为131,890,471.69元。截至 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-066 山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 6 日 15:00—2025 年 1 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-067 山西大禹生物工程股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公 司的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编 号：2024-056）。 目前公司已完成山西大禹畜牧有限公司（以下简称"大禹畜牧"）的设立及工 商登记手续，并于 2024 年 12 月 18 日取得芮城县行政审批服务管理局核发的营 业执照。 二、工商登记情况 2、统一社会信用代码：91140830MAE8F02L6P 3、注册资本：人民币壹亿圆整 4、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 5、成 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-060 山西大禹生物工程股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 第三届监事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-061）。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出 2.议案 ...

预计2025年日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为山 西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"大禹生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大禹生物预计 2025年日常性关联交易事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2025 | 2024 年年初至 11 月末与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | | | | | 方实际发生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 购买原材料、运 | 3,000,000.00 | 500,567.71 | 业务发展需要 | | | 输服务 | | | | | ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-059 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事罗鹏、吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-061 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-063 山西大禹生物工程股份有限公司 关于 2025 年拟向银行及其他金融机构 申请综合授信额度贷款公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 三、申请综合授信的必要性及对公司的影响 公司本次申请综合授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行及 其他金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发 展，对公司日常经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件目录 根据公司 2025 年度的经营计划以及日常生产经营的资金需求，公司拟在 2025 年度向银行及其他金融机构申请不超过人民币 300,000,000.00 元的综合授 信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行 保函、银行保理、信用证、金融衍生品等各种贷款暨融资等有关业务。最终发生 额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行及其 他金融机构协商确定。 在办理授信的过程中， ...

山西大禹生物工程股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》。公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投 资规模不发生变更的情况下，根据实际情况决定对募投项目进行延期。该事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-061 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 3 月 25 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2022〕826 号）。公司本 次发行价格为 10 元/股，发行股数为 15,000,000 股，实际募集资金总额为 150,000, ...