一、会议召开和出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十三次会议决议公告 山西大禹生物工程股份有限公司 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-050 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。 1.会议召开时间： ...

证券代码 : 871970 1 大禹生物 山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人闫和平、主管会计工作负责人燕雪野及会计机构负责人（会计主管人员）燕雪野保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 | \n√否 | | 是否存在未出席董事会审 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 经本所律师核查，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、 召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 致：山西大禹生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山西大禹生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-047 山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 62,510,538 股，占公司有表决权股份总数的 56.4170%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：大禹生物三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,817,771 股，占公司有表决权股份总数的 4.3481%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

大禹生物 871970 山西大禹生物工程股份有限公司 Shanxi Dayu Bioengineering co.,Ltd. 半年度报告 2024 1 公司半年度大事记 2024 年 4 月 9 日取得实用新型专利： 一种非接触式智能消泡装置。 2024 年 4 月 9 日取得实用新型专利： 一种固体粉剂与水混合配料粉尘净化回收 系统。 2 目 | --- | --- | |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和经营情况… | | 第四节 | 重大事件 . | | 第五节 | 股份变动和融资 | ...

国投证券股份有限公司 关于山西大禹生物工程股份有限公司 部分募投项目用途变更的核查意见 截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下： | 序号 | 募集资金用途 | 拟投入募集资 | 募集资金累计 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金总额 | 投入金额 | | | 1 | 微生态制剂产业化项目 | 102,455,000.00 | 102,574,677.63 | 100.12% | | 2 | 营销服务中心建设项目 | 29,435,471.69 | 16,623,655.00 | 56.47% | 单位：元 1 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022年3月25日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2022年4月19日经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕826号）。 公司本次发行价格为10元/股，发行股数为15,000,000股，实际募集资金总 额为150,000,000.00元，扣除发行费用18,109,528.31元（不含税），实际募集资 金净额为131,8 ...

一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 3 月 25 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2022〕826 号）。公司本 次发行价格为 10 元/股，发行股数为 15,000,000 股，实际募集资金总额为 150,000,000.00 元，扣除发行费用 18,109,528.31 元（不含税），实际募集资金净 额为 131,890,471.69 元。截至 2022 年 5 月 10 日，上述募集资金已全部到账， 并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2022SYAA10105《验 资报告》。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 119,198,332.63 元， 其中微生态制剂产业化项目使用募集资金 102,574,677.63 元，营销服务中心建设 项目使用募集资金 16,623,655.00 元。募集资金均用于公司已披露的募集资金项 目。 | 户名 | 开户行 | 账号 | 余额 | | --- | --- | ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-040 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2024 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以通讯方式发出 年半年度报 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-046 山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 11 日 15:00—2024 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-039 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴秋生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司 ...