证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-065 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告> ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-067 安徽晶赛科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之一 | 第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生 | | 的,公司在事实发生之日起 2 | 之日起 2 个月以内召开临时股东大会: | | 个月以内召开临时股东大会: | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本 | | （一）董事人数不足 5 人时； | 章程所定人数的三分之二时; | | 第一百零九条 董事会由 7 名 | 第一百零九条 董事会由 9 名董事组成，其中独立 | | 董事组成，其中独立董事 2 | 董事 3 名，设董事长 1 人。 | | 名， ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-069 安徽晶赛科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于修订<董事会制度>的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京证券交易所（以下 简称"北交所"）的有关规定,以及《安徽晶赛科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 董事会 公司董事会由 9 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-068 安徽晶赛科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称指引第 1 号）等相关法律、法规、规范性文件以 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-070 安徽晶赛科技股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于制定<董事会审计委员会制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《安徽晶赛科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-064 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴林先生、吴小亚先生因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-076 安徽晶赛科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（丁斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人丁斌，已充分了解并同意由提名人安徽晶赛科技股份有限公司董事会 提名为安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽晶赛科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-074 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-071 安徽晶赛科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《安 徽晶赛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本 ...

二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，非独立董事一名。 审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经过选举，公司第三届董事 会审计委员会委员名单如下： 主任委员：吴小亚 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-073 安徽晶赛科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会审计委员会的情况 为了完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，安徽晶赛科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会拟设立审计委员会。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会暨 选举委员的议案》。 委员：吴林、侯诗益 上述审计委员会委员任期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起 至公司第三届董事会任期期满为止。 2023 年 10 ...