安徽晶赛科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-072 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2023 年 10 月 30 日，公司第三届董 事会第八次会议审议并通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于提 名公司第三届董事会非独立董事的议案》。 提名丁斌先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘岩先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-075 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 提名人安徽晶赛科技股份有限公司董事会，现提名丁斌为安徽晶赛科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与安徽晶赛科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...

晶赛科技 证券代码 : 871981 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人侯诗益、主管会计工作负责人丁曼及会计机构负责人（会计主管人员）丁曼保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...

公司于 2023 年 9 月 20 日收到公司原股东铜陵晶超投资管理有限合伙企业 （有限合伙）（以下简称"铜陵晶超"）及铜陵晶益投资管理有限合伙企业（有 限合伙）（以下简称"铜陵晶益"）出具的《关于完成证券非交易过户的告知函》， 告知其已通非交易过户方式将其所持有的公司股份按照出资比例过户给全体合 伙人。本次非交易过户前，铜陵晶超持有公司股份数量为 3,920,000 股，占公 司总股本比例为 5.1263%，铜陵晶益持有公司股份数量为 1,470,000 股，占公 司总股本比例为 1.9224%。截至本公告日，上述合伙企业所持有的公司股份， 已全部通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下。具体情况如下： 序号 过出方 过入方 过户数量（股） 占公司总股本比例 1 铜陵晶超 郑善发 637,000 0.8330% 2 铜陵晶超 徐飞 490,000 0.6408% 3 铜陵晶超 陈维彦 450,800 0.5895% 4 铜陵晶超 李挺 352,800 0.4614% 5 铜陵晶超 侯雪 343,194 0.4488% 6 铜陵晶超 张毅 294,000 0.3845% 7 铜陵晶超 王立平 196,000 0 ...

证券代码:871981 证券简称:晶赛科技 公告编号:2023-062 安徽晶赛科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他(网络会议) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日(周三)下 午 15:30-16:30 通过网络会议方式开展投资者线上交流活动。 (二)参与单位及人员 北京金长川资本管理有限公司、樊雷刚、刘东吉、宫振清、冉然、高峰等参与公 司投资者线上交流会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长:侯诗益先生; 公司董事、董事会秘书:侯雪女士; 公司财务负责人:丁曼女士; 三、投资者关系活动主要内容 董事长侯诗益先生及董秘侯雪女士对公司 2023 年半年度经营业绩情况及行业情况 进行了介绍。同时公司就投资者关心的问题进行了沟通与交流,主要交流内容如下: 问题1、公 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-061 1、实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，安徽晶赛科技 股份有限公司（以下简称"晶赛科技"或"公司"）于 2021 年 10 月向不特定合 格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格为 18.32 元，募 集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资 金净额为 19,793.88 万元，该募集资金已于 2021 年 10 月到账并经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254 号《验资报告》验证。2021 年 12月，公司因行使超额配售选择权，发行新股178.17万股，每股发行价格为18.32 元，募集资金总额为人民币 3,264.07 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资 金净额为 3,033.11 万元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日，并经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0304 号《验资报告》验证。 综上，公司本次公开发行完成后（包含超额配售），最终募集资金总 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-056 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴林、吴小亚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见安徽晶赛科技股份 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-057 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 安徽晶赛科技股份有限公司独立董事 我们一致同意《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》。 安徽晶赛科技股份有限公司 独立董事：吴林、吴小亚 2023 年 8 月 28 日 我们作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本着 实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第 七次会议的全部议案，并针对需要发表意见事项发表如下独立意见： 一、 对《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》的 独立意见 经审议，我们认为《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符 合相关法律法规和中国证监会、北京证券交易所以及公司《募集资金管理制度》 等关于募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存 在违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-058 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")同日在北京证 券交易所官方信息披露平 ...

股票代码：871981 ｜ 证券简称：晶赛科技 安徽晶赛科技股份有限公司 A N H U I J I N G S A I T E C H N O L O G Y C O . , L T D 半年度报告 -2023- 1 公司半年度大事记 为了应对市场需求的变化、提高募集资金使用效率，公司于 2023 年 3 月 10 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分 变更募集资金用途的议案》，新增"年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目"及 "TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目"募投项目，原"年产 10 亿只 超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目"的设计产能变更为 6 亿只/年。 2023 年 6 月，公司完成了 2022 年年度权益分派，以公司股权登记日 应分配股数 76,468,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.80 元人民币 现金，共派发现金红利 13,764,240.00 元。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 ...