证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-111 华光源海国际物流集团股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 独立董事 | 35 | | 第四节 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 信息披露和投资者关系管理 41 | | | 第一节 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-114 华光源海国际物流集团股份有限公司 参与投资设立湖南省低空经济产业投资基金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于参与投资设立产业投资基金 暨关联交易的议案》，同意公司参与投资由湖南省国企并购重组基金管理有限公 司发起设立的湖南省低空经济产业发展基金（暂定名）。基金规模为人民币 10 亿 元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 1,000 万元。具体情况详见公司在北京 证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ) 上披露的《关于参与投资设立产业 投资基金暨关联交易的公告》(公告编号：2025-003)。 湖南省低空经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）已于 2025 年 7 月 23 日 取得营业执照。2025 年 8 月 29 日，上述基金根据《证券投资基金法》和《私募 投 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-113 华光源海国际物流集团股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第一 次职工代表大会，审议通过了《关于选举刘慧女士为公司第三届董事会职工代表董事的 议案》。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 选举刘慧女士为公司职工代表董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 10,615,000 股，占公司股本的 12.0576%， 不是失信联合惩戒对象。 刘慧女士原为公司第三届董事会非职工代表董事，现变更为第三届董事会职工代表 董事，公司第三届董事会成员构成不变。 《华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会 2025 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-112 华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 （一） 审议通过《关于免去公司职工代表监事的议案》 4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以通讯方式发 出 5. 会议主持人：公司工会委员会主席陈敏先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定， 公司将不再设置监事会和监事，现免去施兰珍职工代表监事职务。 2.议案 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 9 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 （2025）国浩长律见字第 20250901-1-5 号 致：华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）并依法进行见证。 根据《中华人民 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-110 华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,926,099 股，占公司有表决权股份总数的 60.1191%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司副总经理、财务总监列席会议 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-108 华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国 际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 22,783,860 股（超额配售选 择权行使前），募集资金总额为人民币 182,270,880.00 元，扣除发行费用 25,279,270.59 元（不含增值税）后，募集资金净额为 156,991,609.41 元。截至 2022 年 12 月 22 日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]47288 号）。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 项目 金额（元） 一、募集资金总额 182,270,880.00 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-109 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于控股子分红的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 控股子公司分红情况 华光源海国际物流（苏州）有限公司（以下简称"苏州华光"）成立于 2020 年 2 月 24 日，系华光源海国际物流集团股份有限公司控股子公司。 公司于 2025 年 8 月 20 日收到苏州华光股东会决议，截至 2024 年 12 月 31 日，经公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊合伙）审计苏州华光未分配利润 为人民币 9,628,804.40 元；经公司财务核算，苏州华光 2025 年 1-6 月实现的净利 润为人民币 10,149,817.69 元，计提法定盈余公积金为人民币 1,014,981.77 元，可 供股东分配的利润为 9,134,835.92 元。 截止 2025 年 6 月 30 日，苏州华光财务报表累积可供股东分配的利润为人民 币 18,763,640.32 元。以此为基数进行股利分 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-105 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公 司章程》有关规定和要 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-104 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 ...