证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-005 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 （一）审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 根据 2025 年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超 过 100,000 万元的综合授信敞口额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为 准，授信产品包括不限于流动资金贷款、敞开银票、保理、信用证、保函等）。 公司上述申请的授信敞口额度不等同于公司实际借款，公司在办理流动资金借款 等具体业务时仍需要另行与银行签署相 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-011 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公 司章程》对应条款，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容 详见公司在北京证券交易所官方信息披 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-008 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | 公司在关联方所在区域 | | 燃料和动力、 | 代理运费 | 62,000,000.00 | 34,198,766.98 | 业务量增大，对关联方 | | 接受劳务 | | | | 的代理服务需求增加 | | 销售产品、商 | 支线运费和代理 | | | 关联方业务量增大，同 | | | | 40,000,000.00 | 20,287,605.35 | 时对公司支线运输业务 | | 品、提供劳务 | 运费 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为华光源海 国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对华光源海预计 2025 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具 体情况如下： | | 主要交易内 | 预计 2025 年发生 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | | | 生金额差异较大的原因 | | | 容 | 金额 | 实际发生金额 | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、 | | ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-002 华光源海国际物流集团股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日 以通讯方式发出 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为响应国家大力发展低空经济产业的 ...

券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-001 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》 1 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-092 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,979,099 股，占公司有表决权股份总数的 60.1793%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 53,000 股，占公司有表 ...

17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 国浩律师（长沙）事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及《华光源海国 际物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本 所律师审查了本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、 召集人与出席人员的资格、表决程序以及表决结果等重要事项的合法性予以现场 核查。 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8 ...

问题 1：公司前三季度经营情况如何？ 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-091 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | □媒体采访 √现场参观 □其他 参会单位及人员：湖南省新三板企业协会、汇美资本、湖南国垦投资、湘江 时代融资租赁、深圳惠和投资、湖南高新创投、瓴泓基金、大信会计师事务所、 兴业证券、天风证券、中天国富证券、深圳和正创投及个人投资者。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □新闻发布会 二、 投资者关系活动情况 上市公司接待人员：董事长李卫红先生；副总经理兼财务总监邱德勇先生； 董事会秘书唐宇杰先生。 公司自创立起便深耕代理业务领域并持续完善长江中下游业 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | □特定对象调研 □新闻发布会 二、 投资者关系活动情况 上市公司接待人员：董事长李卫红先生；副总经理兼财务总监邱德勇先生； 董事会秘书唐宇杰先生。 问题 1：公司前三季度经营情况如何？ 问题 3：请介绍一下公司代理业务？ 问题 4：请介绍一下公司的长江中下游一体化业务布局？ 回答：在跨境综合物流服务中，运输和代理两种服务缺一不可。公司自创立 起便从事国际货运代理业务，在有进出口货运需求的直客、同行企业与国际班轮 承运人之间搭建桥梁，积累了众多优质客户资源。随着客户需求逐渐多样化以及 行业中参与者的不断增多，为增强客户粘性和建立差异化竞争优势，公司通过购 买和租赁并举的方式建立自主化内支 ...