Group 1: Company Overview - The company primarily engages in international freight forwarding, river-sea combined transportation, and road transport, focusing on major ports along the Yangtze River [5] - Key operating routes include container shipping from Changsha Port to Shanghai Outer Port and from Yueyang Port to Yangshan Port [5] Group 2: Future Development Plans - The company aims for high-quality development through an integrated transportation agency model and plans to enhance its "river-sea combined booking platform" with digital innovations [6] - It has established business networks at half of the major ports along the Yangtze River and will continue to set up overseas subsidiaries [6] Group 3: Market Trends and Impact - The global container shipping market is expected to grow in 2025, supported by reduced capacity deliveries compared to 2024, although geopolitical conflicts may cause price fluctuations [7] - An increase in shipping prices could positively impact the company's agency business revenue, which is based on full transportation fees and related services [7] Group 4: Technological Advancements - The company is developing an information management platform for river-sea combined transport, integrating various operational and management functions [8][9] - Future plans include leveraging big data, cloud computing, IoT, and AI to enhance digital logistics capabilities and improve operational efficiency [9]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-017 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 营业收入 2,078,416,277.56 1,551,229,788.61 33.99% 利润总额 29,188,935.14 51,114,041.20 -42.89% 归属于上市公司股 东的净利润 16,474,707.92 32,345,512.18 -49.07% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 14,306,847.15 27,240,684.87 -47.48% 基本每股收益 0.19 0.36 -47.22% 加权平均净资产收 益率% ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-014 华光源海国际物流集团股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 1 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 38 | | 第一节 | 信息 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 2 月 （2025）国浩长律见字第 20250209-1-5 号 致：华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并依法进行见证。 根据《 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-015 华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司副总经理、财务总监列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 根据 2025 年度 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-010 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 6 日 15:00—2025 年 2 月 7 日 15:00。 登记在册的 ...

| 的生产、销售、加工、运输、贮藏及其 | 询服务；软件开发；农产品的生产、销 | | --- | --- | | 他相关服务；初级农产品收购；农副产 | 售、加工、运输、贮藏及其他相关服务； | | 品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料 | 初级农产品收购；农副产品销售；畜牧 | | 销售；谷物销售；饲料添加剂销售；食 | 渔业饲料销售；饲料原料销售；谷物销 | | 用农产品初加工。（除依法须经批准的 | 售；饲料添加剂销售；食用农产品初加 | | 项目外，凭营业执照依法自主开展经营 | 工。（除依法须经批准的项目外，凭营 | | 活动）。 | 业执照依法自主开展经营活动）。 | 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-009 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2025 年度经 营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 100,000 万元的综合 授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准，综合授信内容包括但不限 于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、保函、信用证、专项贷款等综 合授信业务）。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款，公司在办理流 动资金借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务 需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。同时并根据银行要求， 可由公司控股股东、实际控制人等关联方为授信提供无偿担保。 二、 业务授权情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-006 五、 备查文件 公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权代表公司签署上述授信额度 内各项法律文件（包 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-007 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于预计 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据华光源海的整体发展规划，为满足经营和发展需要，公司计划为控股子 公司华光源海国际物流（苏州）有限公司和湖南征运物流有限公司提供担保。公 司拟为子公司向银行申请授信业务提供担保的额度不超过人民币 20,000 万元， 以上额度不等于公司及子公司实际担保金额，具体担保金额及担保方式以最终签 订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度，额度可循环使用， 有效期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。 在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第七次独立董事专门会议，审议 通过了《关于预计 ...

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