第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事高志勇、慕景丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-059 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 交易所披露平台（www ...

二〇二三年十月 曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司 章程 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 44 | | 第十章 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-060 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 经核查，我们认为，公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年三季度报告的内容和格 式符合相关规则的要求，真实地反映出公司 2023 年三季度的经营成果和财务状 况。 综上，我们一致同意该议案。 二、《关于提名郭帅先生为公司独立董事候选人的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会聘任郭帅先生为公司独立董事的审议和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经资格审 查，郭帅先生不属于失信联合惩戒对象。结合其个人履历、教育背景、工作经 历等情况，我们认为郭帅先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司 章程》所规定的担任上市公司董事任职资格和条件，具备担任公司独立董事的 任职条件和履职能力，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在中国 证券监督管理委 ...

董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-072 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称公司）董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学 性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》以及《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-066 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司章程的有关规定，公 司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于提名郭帅先生 为公司独立董事候选人》的议案。 提名郭帅先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-077 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 制定<内部审计工作制度>的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 第六条 本制度适用于对公司各部门、分公司、子公司以及具有重大影响的 参股公司与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、等法律、法规、规章、规范性文件及《曙光数据基础 设施创新技术 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-075 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案尚需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公 平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、部门规章、规范性文件和《曙光数据基础设施创新技术（北京）股 份有限公 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-061 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券 交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年三季度报告》（公告 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-080 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》以及《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本 规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时 ...

本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年第三季度报告 曙光数创 证券代码 : 872808 持续创新数据中心技术 让数字社会更美好 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人何继盛、主管会计工作负责人崔鹏洋及会计机构负责人（会计主管人员）陈政军保证 季度报告中财务报告 ...