证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-098 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2023 年第三季度报 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-099 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以电话及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-10 ...

公告编号：2023-100 1 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码 : 872895 公告编号：2023-100 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 花溪科技 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-097 本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为程昌森先生和陈琴女士，持续督 导期至 2026 年 12 月 31 日。公司董事会对王刚先生在公司持续督导期间所做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 附件：陈琴女士简历 新乡市花溪科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日收 到公司保荐机构开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"）出具的《关于 新乡市花溪科技股份有限公司项目保荐代表人变更的函》。开源证券作为公司北 京证券交易所上市期间持续督导的保荐机构，原委派程昌森先生和王刚先生作为 保荐代表人履行持续督导职责，鉴于保荐代表人王刚先生已离职，不再负责公司 持续督导的保荐工作。为保证持续工作的有序进行，开源证券现委派陈琴女士接 替王刚先 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-096 新乡市花溪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用总额不超过 2,000.00 万元的 闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上 述额度范围内资金可循环滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归 还至募集资金专户。拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计 划正常进行。本次使用闲置募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 ...

| | | 是否为 控股股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实际 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解除限售 | 尚未解 | | 序 号 | 股东姓名或名称 | 控制人 | 事、高级 管理人员 | 本次解限 售原因 | 限售登记 | 股数占公司总 | 除限售 的股票 | | | | 或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 致行动 | | | | | | | | | 人 | | | | | | | 1 | 河南农投乡村振 | 否 | 否 | F | 700,000 | 1.24% | 0 | | | 兴投资有限公司 | | | | | | | | 2 | 新合伙企业（有 | 否 | 否 | F | 500,000 | 0.88% | 0 | | | 限合伙） | | | | | | | | | 开源证券股份有 | | | | | | | | | 新乡新投科技创 | | | | | | | | 3 | 限公司 | 否 | 否 | F | 300,000 | 0. ...

开源证券股份有限公司 为规范募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求,公司对募集资金进行专户存储管理, 并与开源证券、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况和管理情况 关于新乡市花溪科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐机构")作为新乡市花 溪科技股份有限公司(以下简称"花溪科技"、"公司")向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司使用闲置 募集资金购买理财产品的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年1月4日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意新乡市花溪科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2023]25 号),同意公司向不特定合 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-094 新乡市花溪科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 新乡市花溪科技 股份有限公司 | 中国农业银行股 份有限公司获嘉 | 16401101040022072 | 27,923,948.23 | | | 县支行 | | | | 新乡市花溪科技 | 郑州银行股份有 | 999156005110002161 | 12,460,090.05 | | 股份有限公司 | 限公司新乡分行 | | | | 新乡市花溪科技 | 中国建设银行股 | 4105016728990988666 | 20,011,999.95 | | 股份有限公司 | 份有限公司 | | | | 合计 | - ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-092 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 14 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用闲置募集资金购买理财产品 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-093 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-094）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 14 日以电话及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙英 6.召开情况合法、合规、合章程 ...