证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-060 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-063 新乡市花溪科技股份有限公司重大事项内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 第一条 为规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告的工作管理，明确公司各部门、控股子公司、参股公司（如有）等 的事项收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他有关法律、 法规、规范性文件和《新乡市花溪科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《新乡市花溪科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信 息披露管理制度》"）的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-061 新乡市花溪科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日 以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席孙英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-062）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 10,160,000 股，占公司总股本 17.97%，可交 易时间为 2024 年 10 月 24 日。 新乡市花溪科技股份有限公司股票解除限售公告 | | 序号 | 股东姓名 或名称 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 管理人员 | 本次解 | 本次解除 | 本次解 除限售 公司总 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际控制 | 事、高级 | 限售原 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | 因 | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 张思锋 | 是 | 无 | C | 8,330,0 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-056 新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长孟家毅先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,718,600 股，占公司有表决权股份总数的 54.35%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2. ...

北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 银(郑州)律师事务所 ZHONG YIN ZHENGZHOU LAWFIRM 地址: 河南省郑州市郑东新区创业路 9 号绿地双子塔 1 号楼 57 层 电话: 0371-63565000 (总机) 邮编:450000 & 中银( 郑州 ) 律师事务所 法律意见书 北京中银(郑州)律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:新乡市花溪科技股份有限公司 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: & 中银(郑州) 林师事务所 法律意见书 正文 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 公司于 2024年8月29日召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于提 请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,决定提请公司股东于 2024 年 9 月 13 日 15:00 召开本次股东大会,并于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定的 信息 ...

新乡市花溪科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 新乡市花溪科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由新乡市花溪 机械制造有限公司以整体变更方式发起设立。 公司于【2023】年【1】月【4】日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 股票【1,400.00】万股，于【2023】年【4】月【6】日在北京证券交易所（以 下简称"北交所"）上市。 第三条 公司注册名称：新乡市花溪科技股份有限公司。 第四条 公司住所：河南省新乡市西工区（以工商登记为准） 第五条 公司注册资本为人民币【5,652.40】万元。 第六条 经营期限：三十年。（以工商登记为准） 第七条 公司总经理为公司的法定代表人。 第八条 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-058 新乡市花溪科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告（补发） 一、获取补助的基本情况 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月收到河南 省工业和信息化厅关于 2024 年省级制造业高质量发展专项资金（国家级专精特 新"小巨人"企业项目）的政府补助资金 271.00 万元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 9 月 18 日 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会 公司对上述未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强 公司及相关信息披露义务人对有关规章制度和监管规则的学习，严格遵守相关 规定，规范履行信息披露义务。 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

公告编号: 2024-048 2024 年半年度报告 HUAX 202 半年度报 新乡市花溪科技股份有限公司 2024年8月 1 2024 年半年度报告 公告编号：2024-048 公司半年度大事记 公司 2024 年上半年共新增 4 项专 利，其中有 1 项发明专利,3 项实用新 型专利。 公司拟实施 2023 年年度权益 分派，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含 税），权益分派共预计派发现金红利 19,783,400 元。 2 公告编号: 2024-048 2024 年半年度报告 目 录 | --- | --- | |--------|----------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 . | | 第三节 | 会计数据和经营情况 . | | 第四节 | 重大事件 . | | 第五节 | 股份变动和融资 . | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况………………………………………………34 | | ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-046 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上半 年的经营情况，公 ...