北京中银(郑州)律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 9银(郑州)律师事务所 ZHONG YIN ZHENGZHOU LAWFIRM 地址:河南省郑州市郑东新区创业路 9 号绿地双子塔 1 号楼 57 层 邮编：450000 电话: 0371-63565000 (总机) & 中银(郑州)律师事务所 法律意见书 北京中银(郑州)律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 新乡市花溪科技股份有限公司 北京中银(郑州)律师事务所(以下简称"本所")接受新乡市花溪科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司于 2024年 5 月 31 日召开的2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定,本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-036 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孟家毅先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,788,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-034 新乡市花溪科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月22日15:00-17:00 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-035 新乡市花溪科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对新乡市花溪科技股份有限公司 的年报问询函》（年报问询函【2024】第 023 号）（以下简称"《问询函》"），现将 《问询函》内容公告如下： 新乡市花溪科技股份有限公司（花溪科技）董事会、中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内，你公司实现营业收入 7,848.34 万元，同比下降 43.32%；归属于 上市公司股东的净利润 336.28 万元，同比下降 86.43%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润 158.23 万元，同比下降 92.86%；本期综合毛利率 为 30.92%， ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-034 新乡市花溪科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月22日15:00-17:00 ...

关于对新乡市花溪科技股份有限公司的 年报问询函 年报问询函【2024】第 023 号 新乡市花溪科技股份有限公司（花溪科技）董事会、中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内，你公司实现营业收入 7,848.34 万元，同比下降 43.32%； 归属于上市公司股东的净利润 336.28 万元，同比下降 86.43%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 158.23 万元，同比 下降 92.86%；本期综合毛利率为 30.92%，上期为 34.33%，2021 年度 为 36.12%。 从区域毛利率看，你公司华中、华北、西北、华东地区本期毛利 率分别为 28.15%、31.08%、30.92%、40.11%，其中华中、华北、西北 毛利率分别较上年同期减少 1.60、5.56、5.35 个百分点，华东地区 较上年同期增加 8.96 个百分点。 个百分点。 你公司销售模式分为买断式经销模式和直销模式。2021 年至 2023 年度，你公司营业收入分别为 1.74 亿元、1.38 亿元、7,848.34 万元，呈 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-033 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：孟家毅先生 公司财务负责人：张利萍女士 董事会秘书：史守义先生 保荐代表人：程昌森先生 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-009），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15：00-17: ...

北京证券交易所自律监管措施决定书 北证监管执行函〔2024〕8 号 关于对新乡市花溪科技股份有限公司及相关责 任主体采取自律监管措施的决定 当事人： 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称花溪科技），注册 地址：河南省新乡市西工区获嘉县。 孟家毅，花溪科技董事长。 因安全生产费计提有误，花溪科技于 2024 年 4 月 29 日发布 公告，对 2023 年半年度报告及 2023 年三季度报告进行更正。其 中，对 2023 年半年度报告中净利润的调整金额为 14.45 万元， 调整比例为 5.8%；对 2023 年三季度报告中净利润的调整金额为 14.45 万元，调整比例为 2.41%。 花溪科技披露的业绩快报、业绩预告财务数据与实际数据差 异幅度达到 20%以上但未及时披露修正公告，披露的定期报告存 在财务数据错报，违反了《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （2023 年 8 月 4 日发布，以下简称《上市规则》）第 1.5 条、第 5.1.1 条、第 6.1.2 条、第 6.2.4 条的规定，构成信息披露违规。 董事长孟家毅作为上市公司的主要负责人，总经理景建群作 为上市公司日常经营管理的具体负责人，财务 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-032 信息披露违规。 新乡市花溪科技股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所自律监管 措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对新乡市花溪科技股份有限公司及相关责任主体采取 自律监管措施的决定 涉嫌违法违规事项类别： （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 姓名/名称 类别 具体任职/关联关系 新乡市花溪科技股份有 限公司 上市公司或其子公司 - 孟家毅 董监高 时任董事长 景建群 董监高 时任总经理 张利萍 董监高 时任财务负责人 收到日期：2024 年 5 月 9 日 生效日期：2024 年 5 月 9 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施警示函 （一）对公司经营方面产生的影响： 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 1、未及时披露业绩快报及业绩预告修正公告 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日披 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-031 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第三季度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 1、"第二节公司基本情况"之"一、主要财务数据" 更改前： | | 报告期末 | | | 上年期末 | | 报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （2023 年 9 月 | | （2022 | 年 12 | 月 | 年期末增减比 | | | 30 日） | | | 31 日） | | 例% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 219,012,984.26 | | | 132,117,946.16 | | 57.39% | | 资产负债率%（母公司） | 13.06% | | | 17.50% | | - | | 资产负债率%（合并） | | 13.86% | | | 18.22% | - | | | 年初至报告期 | 上年同期 | 年初至 ...