浙江前进暖通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]7948 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]7948 号 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会: 我们审计了浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"前进科技")财务报表,包括2024 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月29日签署了标 准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,前进科技 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]10311 号 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告——— -1 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ------- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mcf.go.cn) 广 进行 发 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]10311 号 浙江前进暖通科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"前进科技"）《浙江前 进暖通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 前进科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定编制《浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-008 一、 2024 年度出席董事会、列席股东会情况 2024 年度公司共召开了 10 次董事会、4 次股东会。本人不存在无故缺席、 连续两次不亲自出席会议的情况，具体出席会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 现场或通讯表 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会会议次数 | 决出席董事会 | 事会会议次 | 会议次数 | 会次数 | | | | 会议次数 | 数 | | | | 孙晓鸣 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 二、 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会，本人为提名委员会、薪酬与考核委员会成员，并担任薪酬与考 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-009 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工 作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，并针对相关议案发表审查意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、 2024 年度出席董事会、列席股东会情况 2024 年度公司共召开了 10 次董事会、4 次股东会。本人不存在无故缺席、 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-010 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工 作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，并针对相关议案发表审查意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、 2024 年度出席董事会、列席股东会情况 2024 年度公司共召开了 10 次董事会、4 次股东会。本人不存在无故缺席、 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-028 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14:55。 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选 择现场投票或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以 第一次投票结果为准。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00—2025 年 5 月 22 日 15:0 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-005 浙江前进暖通科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席尤敏卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十九次会议决议公告 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》 （ ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-004 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理杨杰先生代表公司管理层向董事会作 2024 年度总经理工作报 告，报告内容包括公司 2024 年度经营情况，主要财务数据 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-012 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为加强投资回报，提升上市公司质量，且综合考虑公司目前资金现状、未 来经营计划对资金需求等因素，董事会建议 2024 年度公司利润分配方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 193,190,370.93 元，母公司未分配利润为 185,427,010.10 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 55,850,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）。本次权益分派共预计 ...

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨杰、主管会计工作负责人胡羽象及会计机构负责人（会计主管人员）胡羽象保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 前进科技 证券代码 : 873679 浙江前进暖通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 一、 主要财务数据 单位：元 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 1 ...