公告编号：2024-001 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 主办券商：浙商证券 浙江捷众科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等相关法律法规等规定，公司与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公 司王坛支行及保荐机构浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》。 三、募集资金专户的开立情况 公告编号：2024-001 截至 2023 年 12 月 28 日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下： | 序号 | 募集资金账户 | 银行账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股份有限公司王坛支行 | 201000351933302 | 新能源汽车精密 | | | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | | 零部件智造项目 | ...

公告编号：2023-123 浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 特别提示 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"捷众科技"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已于 2023 年 10 月 11 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）证监许可〔2023〕2772 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商） 为浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"捷众科技"，股票代码为"873690"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。 发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人基本面、市场情况、同行业可 比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 9.34 元/股。 本次发行股份全部为新 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告…………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注…………………第 5—11 页 四、证书附件………………………………………………………第 12—16 页 4-4-1 关于浙江捷众科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕9048 号 浙江捷众科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江捷众科技股份有限公司（以下简称捷众科技公司）管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以及 2023 年 1－6 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 四、工作概述 4-4-2 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供捷众科技公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为捷众 科技公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文 件，随同其他申报材料一起上报。 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 ...

浙江捷众科技股份有限公司 2020 年度审计报告 4-1-1 | | | | ····························· 第 4-- 11 页 二、财务报表 … | | --- | | (一)合并资产负债表 … | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 | | (五)合并现金流量表 ………………………… ……………… 第8页 | | (六)母公司现金流量表 ……………………………………………………… 第 9 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 …………………………………………………第 10 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 …………………………………………………第11页 | 4-1-2 计 报 告 目 天健审〔2023〕 3948 号 浙江捷众科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江捷众科技股份有限公司(以下简称捷众科技公司)财务报表, 包括 2020年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关 财务报表附注。 我们认为 ...

浙商证券股份有限公司 关于 浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 发行保荐书 浙江捷众科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"本保荐机构"或"保荐机构"） 接受浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"捷众科技"）的 委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 保荐机构和主承销商，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及其相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《北京证券交易所向 不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交所注册管理 办法》"）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保 荐业务管理细则》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北 交所上市规则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉 ...

关于浙江捷众科技股份有限公司 天健审〔2023〕9046 号 内部控制的鉴证报告 目 录 | 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 | 3—8 | 页 | | 三、附件 ……………………………………………………………第 9—13 页 | | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 10 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …………… 第 11 页 | | （四）执业注册会计师资格证书复印件 ……………………第 12-13 页 | 4-3-1 浙江捷众科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江捷众科技股份有限公司（以下简称捷众科技公司）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 6 月 30 日与财务报表 相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见 京天股字（2023）第 301 号 致：浙江捷众科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与浙江捷众科技股份有限公司 （以下简称"发行人"）签订的《法律服务协议》，本所担任发行人向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）的专项法律 顾问，为发行人本次发行上市出具京天股字（2023）第 301 号《北京市天元律师事 务所关于浙江捷众科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市的法律意见》（以下简称"法律意见"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、法规和中国证券 ...

公告编号：2023-121 浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 9.34 元/股，本 次公开发行股份全部为新股，初始发行股份数量 1,200.00 万股，发行后总股本为 6,450.00 万股，初始发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 18.60%。 发行人授予浙商证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配 售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,380.00 万股，发行后总股本扩大至 6,630.00 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 20.81%。本次发行网上申购将于 2023 年 12 月 26 日（T 日）通过北交所交易系 统进行，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。 发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据 ...

浙商证券股份有限公司 关于 本保荐机构及其相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《北京证券 交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称"《北 交所注册管理办法》"）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以 下简称"《保荐业务管理细则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《北交所上市规则》"）等法律法规和中国证监会及北京证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与招股说明书中具有相同含义。 3-2-1 目 录 浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 声 明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）接受浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" ...

公告编号：2023-120 浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 特别提示 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"捷众科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北交所"） 颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号） （以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发 行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业协会（以下简称"证 券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者公开发 ...