目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2855 号 浙江捷众科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江捷众科技股份有限公司（以下简称捷众科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们认为，捷众科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证 公告〔2023〕49 号)及相关格式指引的规定，如实反映了捷众科技公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。 本鉴证报告仅供捷众科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为捷众科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 捷众科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-027 浙江捷众科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：孙秋根 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2023 年度合并及母公司财 务状况、经营成果和现金流量，天健会 ...

浙江捷众科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向发行 150 万股，募集资金 1,200 万元 经全国中小企业股份转让系统《关于同意浙江捷众科技股份有限公司股票在 全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2022]780 号） 确认，公司向 36 名合格投资者定向发行 1,500,000 股，发行价格为人民币 8 元/ 股，募集资金总额为人民币 12,000,000.00 元，扣除发行财务顾问费、会计师费、 律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,480,188.68 元，公司本次 募集资金净额为 10,519,811.32 元，募集资金用途为补充流动资金。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 18 日出具的天健验[2022]153 号验资报告审验。 截至 2023 年 4 月 4 日，公司募集资金专户余额为 0 元，本次募 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-028 浙江捷众科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：蔡新明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江捷众科技股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对 2023 年工作进行了总结，并 提交 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江捷众科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江捷 众科技股份有限公司（以下简称"捷众科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对捷众科技履行持续督导义 务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷众科技预计 2024 年日常性关联交易 情况进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年 | | 年与关联 2023 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金 | 实际发生金额差 | | | | | | 额 | 异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | / | | / | / | / | | ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-029 浙江捷众科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 26 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 经审议，监事会认为公司本次权益分派方案符合法律法规及公司章程、利润 分配制度的相关规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形，同意本次权益分 派预案。 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 214,275,292.41 元，母公司未分配利润为 201,980,694.96 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 66,300,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 16,575,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江捷众科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 经全国中小企业股份转让系统《关于同意浙江捷众科技股份有限公司股票在 全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2022]780号）确 认，公司向36名合格投资者定向发行1,500,000股，发行价格为人民币8元/股，募 集资金总额为人民币12,000,000.00元，扣除发行财务顾问费、会计师费、律师费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,480,188.68元，公司本次募集资 金净额为10,519,811.32元，募集资金用途为补充流动资金。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月 18日出具的天健验[2022]153号验资报告审验。 截至2023年4月4日，公司募集资金专户余额为0元，本次募集资金已全部使 用完毕，募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致。募集资金专户已 于2023年4月4日完成注销。 （二）2023年向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市 公司于2023年12月11日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕2 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-033 浙江捷众科技股份有限公司 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。 二、 参加会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关专门委员会 会议，勤勉尽责，认真审阅会议材料，结合自身专业知识提出合理建议。本人对 涉及募集资金使用、修订公司治理相关制度等发表了独立意见。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开了 8 次董事会、1 次股东大会。本人出席会议的情况 如下： | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 8 | 现场 | 同意 | 1 | 现场 | （二）出席董事会相关专门委员会会议情况 独立董事 2023 年度述职报告（陈红岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

2023 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-042 浙江捷众科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-030 浙江捷众科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合浙江捷众科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行了 自我评价。现将评价情况报告如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的单位包括公司及全部子公司，纳入评价范围的单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的100%。 纳入评价范围的业务和事项主要包括组织架构、企业文化、发展战略、人力 资源、资金活动、资产管理、采购业务、销售业务、研究与开发、工程项目、合 同管理、财务报告、募集资金管理、关 ...