| 原规定 | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：北京市昌平区科技 | | 第五条 | 公司住所：北京市北京经济技 | | | | | 园区超前路 号 9 | B | 座 | 室。 2097 | 术开发区荣华南路 1 | 号院 2 | 1 | 号楼 | 层 | | | | | | 202。 | | | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 2097 室 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-037 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《北京广厦环能科技股份有限公司章程》的部分条款，修订对照 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-035 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及 确保募集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资 金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度范围内，可循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理 财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等产品，产品收益分配方式根 据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性 好，单 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | 浙商证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 01 | 834261 | 一诺威 | 5.64 | 200000 | 司烟台长江路证券营 | 司龙口港城大道证券 | | | | | | | 业部 | 营业部 | | 2024-02- | 871970 | 大禹生物 | 6.15 | 1660000 | 广发证券股份有限公 | 华源证券股份有限公 | | 01 | | | | | 司上海控江路营业部 | 司山东分公司 | | 2024-02- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中泰证券股份有限公 | | 01 | 873703 | 广厦环能 | 24.82 | 150000 | 限公司北京东城分公 | 司文登米山路证券营 | | | | | | | 司 | 业部 | | 2024-02- | | | | | 中信建投证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 01 | 8 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-034 北京广厦环能科技股份有限公司 注册资本：7690 万元人民币 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2001 年 02 月 21 日 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于拟修订<公司章程>的 议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-012）。 二、工商登记变更情况 公司已经完成工商变更登记手续，并于 2024 年 2 月 1 日取得北京市昌平区 市场监督管理局颁发的营业执照。登记 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 834261 | 一诺威 | | | 东吴证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 司龙口港城大道证券 | | | | | 5.64 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | | | 31 | | | | | 营业部 | 营业部 | | | | | | | 中银国际证券股份有 | 东吴证券股份有限公 | | 2024-01- 31 | 836149 | 旭杰科技 | 4.54 | 100000 | 限公司中银苏州竹辉 | 司苏州星湖街证券营 | | | | | | | 路营业部 | 业部 | | 2024-01- | 834033 | 康普化学 | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 司山西转型综合改革 | | 31 | | | 34.19 | 30000 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-01- | 43051 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-033 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 公司预计营业收入、总资产及归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期 实现增长；归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润及基本每股收益较上年同期下降。 报告期内，公司经营稳定，不断加大研发投入及市场开拓力度，本期完工交 付的设备合同额实现持续稳步增长，同时毛利率平稳，保持了较高的盈利水平。 （二）业绩变动的主要原因 1、营业收入同比增长主要原因是：本期完工交付的设备合同额较上年同期 增长所致。 2、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润同比下降主要原因是：（1）本期计提的应收账款坏账准备增加；（2） 本期公司在北交所上市，将剩余期间股份支付全部一次性确认，同时因公司上市 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-031 王振、王大勇、陈永倬、上海麦岛资产管理有限公司-麦岛 6 号私募证券投 资基金（以下简称"麦岛 6 号"）4 名股东分别于 2023 年 11 月 2 日出具了《关 于自愿限售的承诺》。 王振、王大勇、陈永倬承诺：自北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）完成公开发行股票并于北京证券交易所上市之日起 1 个月内本人自愿 限售直接或间接持有的公司股份，并按照北京证券交易所相关要求办理自愿限售 手续。在上述限售条件解除后，本人将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相 关规定进行减持。麦岛 6 号承诺：自公司完成公开发行股票并于北京证券交易所 上市之日起 1 个月内麦岛 6 号自愿限售直接或间接持有的公司股份，并按照北京 证券交易所相关要求办理自愿限售手续。在上述限售条件解除后，麦岛 6 号将认 真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定进行减持。 截至目前，前述 4 名股东持有的公司股票已满足解除限售条件，公司根据《北 京证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——股票限售及解除限售》的有关规 定为其办理股票解除限售登记。 北京广厦环能 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-030 北京广厦环能科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 公司开立的理财产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途， 在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本金及累积的 理财收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该专用结算账户进行注 销。 特此公告！ 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 25 日 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及确保募 集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资金进行现 金管理，自公司股东大会审议 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京广厦环能科技股份有限公司 康达律师事务所 C KANGDA LAW FIRM 关于本《法律意见书》,本所及本所律师谨作如下声明: 1. 在本《法律意见书》中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见, 不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意 见。 法律意见书 2. 本所及本所律 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-029 北京广厦环能科技股份有限公司 公司章程 2024 年 1 月 1 | | = | | --- | --- | | 1 | 1 | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决与决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 董事会秘书 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | ...