公告编号：2023-098 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：韩军 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于批准报出公司 2023 年第三季度<审阅报告>的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据相关要 3.会议召开方式：以现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面方式发出 公告编号：2023-098 求，公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年 9 月 30 日的合并 及母公司资产负债表，2023 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表， ...

北京广厦环能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-099 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月2日召 开了第三届董事会第十六次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《北京广 厦环能科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审 阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公 司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 我们审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年第三季 度《审阅报告》，并对议案内容进行了检查，我们认为：该审阅报告公正、真 实地反映了公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，尤其是中小股 东利益的情形。 我们一致同意该议案。 北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事：宋刚、任淑彬 2023年11月2日 一、对《关于批准报 ...

公告编号：2023-097 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：孙文浩 6.召开情况合法合规性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科 技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 北京广厦环能科技股份 ...

公告编号：2023-096 北京广厦环能科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 5 月 16 日，公司在中信建投证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）北京监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 5 月 19 日，公司向北京证券交易所提交向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 5 月 24 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023050006）， 正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。 2023 年 5 月 24 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具体 详见：https://www ...

中国证券监督管理委员会 北京广厦环能科技股份有限公司: 证监许可〔2023〕2392 号 关于同意北京广厦环能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修 订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020]5号)和《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第210号)等有关规定,经审阅北京证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 202 年 10月20 | 抄送:北京市人民政府;北京证监局,北京证券交易所,中国证 | | | --- ...

公告编号：2023-095 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 57,624,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.60%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长韩军 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2023-095 ...

公告编号：2023-094 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能 科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日上午 10:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有 ...

公告编号：2023-092 一、基本情况 鉴于北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市，公 司部分高级管理人员及核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次 发行战略配售。公司于2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》，并于2023年9 月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 发布了《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》，公告编 号：2023-080。 根据实际情况，公司拟调整本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市部分高级管理人员及核心员工通过设立专项资管计划参与战 略配售的方案。公司于2023年9月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于调整公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参 与向不特定合 ...

公告编号：2023-091 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 7.召开情况合法合规性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科 技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 详情参见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：韩军 6 ...

公告编号：2023-093 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召 开了第三届董事会第十五次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《北京广 厦环能科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审 阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公 司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于调整公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理 计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售方案的议 案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司部分高级管理人员、核心员 工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。经 ...