本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日召 开了第三届董事会第十二次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《北京广 厦环能科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审 阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公 司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市方案的议案》的独立意见 公告编号：2023-075 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的 规定，对《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市方案的议案》进行审议，我们认为 ...

公告编号：2023-073 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：韩军 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议 7.召开情况合法合规性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 ...

目 录 | 一、审阅报告………………………………………………………… | 第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 2—7 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 8—23 | | | 页 | | | | 审 阅 报 告 天健审〔2023〕1-873 号 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东： 负 债 表 会合01表 编制单位 手得分 单位:人民币元 负 ...

一、 募集资金基本情况 公告编号：2023-072 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等文件的要求，北京广厦环能科技 股份有限公司（以下称"公司"）董事会对公司2023年半年度募集资金存放与 实际使用情况进行了专项核查，并出具如下报告： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况具体如下： 公司于 2022 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第 四次会议、2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<北京广厦环能科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的 议案》，公司拟 ...

公告编号：2023-070 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开 了第三届董事会第十一次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《北京广厦 环能科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅 相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司 第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于公司2023年半年度报告的议案》的独立意见 经审查，我们认为，公司半年度报告编制等符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股 份转让系统有限责任公司的各项规定，《关于公司2023年半年度报告的议案》 真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况。我们一致同意该议 案。 二 ...

公告编号：2023-069 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：孙文浩 6.召开情况合法合规性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科 技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请审议公司 2023 年 半年度报告。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平 ...

北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 公告编号：2023-068 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：韩军 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议 7.召开情况合法合规性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科 技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2 ...

公告编号：2023-067 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.上述合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因 履行合同而对交易方形成依赖的情形。 三、合同签订的审议 本次合同签订事项无需经过公司董事会及股东大会审议。 四、合同履行风险提示 公司正在组织人力、物力全力保证合同的执行，但合同履行过程中存在遇 到政策变化、不可抗力等因素的影响导致合同部分履行、合同调整、合同终止 的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 五、备查文件 一、合同概况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与中国成达工 程有限公司签订《四川正达凯新材料有限公司宣汉县先进智造产业园项目（年 产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目）一期总承包项目高效换热 器采购合同》（合同编号：E22038-PO-061），合同金额7,650万元。 上述合同双方不 ...

1 发表专业意见。 2.关于监检证。请发行人及保荐机构进一步说明产品生 产过程中的监检主体、监检程序，取得监检证的具体过程， 监检证对发行人产品质量的证明效力，对发行人生产及客户 使用相关设备的效力及影响，以及产品出厂前取得监检证的 规范措施，并作出相关承诺。 北京广厦环能科技股份有限公司并中信建投证券股份有限 公司： 北京证券交易所上市委员会（以下简称"上市委"）2023 年第 42 次审议会议对北京广厦环能科技股份有限公司（以 下简称"发行人"）申请公开发行股票并在北交所上市事项进 行了审议。根据审议会议结果，上市委对部分问题提出了进 一步落实意见。请发行人予以落实，将完成的回复通过审核 系统一并提交。 1.关于收入确认。请发行人：（1）逐一梳理前 20 大客户 的销售合同中安装调试相关条款是否实际履行，是否存在因 发行人不具备安装资质等原因客观履行不能的情形，是否由 客户自行或委托第三方进行安装调试，以实际履行行为变更 合同约定的相关条款，发行人实际不承担相关合同条款义务。 （2）对照前 20 大客户销售合同中约定的收款权相关条款， 逐月说明报告期内客户回款具体情况。（3）结合合同实际履 行情况，按照产 ...

4-1-1-1 天爬尘 北京广厦环能科技股份有限公司 网 > 审批计 报 告 > > 上一篇： . re | | | | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………………… 第 4-11 页 | | (一) 合并及母公司资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 4-5 页 | | (一) 合并及母公司利润表 第6页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 第7页 | | (四)合并及母公司所有者权益变动表 ………………………… 第 8-11 页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………… 第 12-102 页 | | --- | 4-1-1-2 审计报告 天健审〔2021〕1-2052 号 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京广厦环能科技股份有限公司(以下简称广厦环能公司)财务 报表,包括2019年12月31日、2020年12月31日、2021年9月30日的合并 及母公司资产负债表,2019年度、2020年度、2021年1-9月的合并及母公司 利润 ...