本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2024-028 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 6.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日 以书面方式发出 二、议案审议情况 5.会议主持人：监事会主席赵小林 （一）审议通过《关于公司 2024 年一季度审阅报告的议案》 1.议案内容： 江苏万达特种轴承股份有限公司 及《公司章程》的有关规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普 ...

公告编号：2024-027 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年一季度审阅报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 公告编号：2024-027 根据《中华人民共 ...

二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 名 称 关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2024〕754号 主 题 词 关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复 江苏万达特种轴承股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第210号)等有关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司注册 申请文件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 索 引 号 bm56000001/2024-00005176 分 类 发布机构 发文日期 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告编号：2024-026 （一）申请获受理 2023 年 11 月 3 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 11 月 6 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2023110003），北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 2023 年 11 月 6 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网披露，具体详 见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=477。 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证 券交易所上市，2023 年 10 月 31 日，公司在中信建投证券股份有限公司 ...

中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的 招 股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 2024年5月 | 抄送:江苏省人民政府;江苏证监局,北京证券交易所,中国证 | | --- | | 券登记结算有限责任公司及其北京分公司,中信建投证券 | | 股份有限公司。 | | 分送:会领导。 | | 办公厅,公众司,法治司,存档。 | | 2024年5月8日印发 中国证监会办公厅 | | 打字:黄炳彰 校对:刘鸿润 共印 15 份 | | | 证监许可〔2024〕754 号 关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 江苏万达特种轴承股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订 后的证券法有关工作的通知》 ...

关于江苏万达特种轴承股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 1 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于江苏万达特种轴承股份有限公司公 开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已 收悉，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"、"发行人"、"公 司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、国浩律师（上海） 事务所（下称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"申 报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进行了落实，现对《问询函》 回复如下，请予以审核。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对招股说明书的修改、补充 | 发行人已在招股说明书中对问询函要求补充披露的内容以楷体（加粗）格式 进行了补充披露。考虑对问询函所涉问题回复的内容完整，本回复中对不同问题 的回复内容存在重复的情况 ...

关于江苏万达特种轴承股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市 申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZK010 号 北京证券交易所： 贵所出具的《关于江苏万达特种轴承股份有限公司公开发行股票并在 北交所上市申请文件的审核问询函》收悉。我们对贵所要求申报会计师核 查的问题进行了审慎核查，现答复如下 （注：以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元） 问题 1. 核心技术应用、生产设备投入及产品先进性 根据申请文件，（1）发行人是国内最早从事叉车轴承专业生产的企业之一， 在热处理、磨削工艺等方面积累了一系列核心技术；报告期内发行人将部分锻加 工、车加工、表面处理加工、渗碳加工等非核心工序采用委外加工方式完成。（2） 发行人购买的钢材主要用于委外加工中的锻加工及车加工，对应的主要产品为外 圈、内圈和轴头等，作为委托加工产品入库；主滚轮、侧滚轮和链轮的生产分为 自主生产及外采半成品生产两种方式，其中自主生产方式耗用的主要原材料为外 圈、内圈及轴头，外采方式耗用的主要原材料为侧滚轮组。（3）截至报告期末发 行人主要的生产设备包括磨床、车床、机器人、淬火设备等，成新率为 51.91%。 （4）在叉车轴承领域 ...

保荐人 二〇二四年四月 之 中信建投证券股份有限公司 关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 发行保荐书 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、周伟根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 14 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 15 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 16 | | 第二节 | ...

中信建投证券股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、周伟已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 | | | | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 月 录 | | 释 义… | | 一、公司基本情况 … | | 二、公司本次证券发行情况 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 31 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 33 | | 七、保荐人认为应当说明的其他事项 | | 八、持续督导期间的工作安排 - | | 九、保 ...