公告编号：2024-025 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数 24,083,031 股，占公司有表决权股份总数的 90.02%。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 （三）会议召开的合法合规性说明 公告编号：2024-024 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 9 时 30 分。 （六）出席对象 公告编号：2024-024 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 江苏万达特种轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | I-95 | 之信会计师事务所(特殊普通合伙) IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10089 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏万达特种轴承股份有限公司( ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | -- ١ | 前次募集资金使用情况报告 | l-5 | . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于江苏万达特种轴承股份有限公司截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 目 录 | | | 信会师报字[2024]第ZK10092号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏万达特种轴承股份有限公司(以下 简称"万达轴承公司")截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况 报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的 鉴证业务。 一、管理层的责任 万达轴承公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 公告编号：2024-006 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关事宜的事前认可意见 我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 备查文件：《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事关于第一届董事会第 十七次会议相关事宜的事前认可意见》 公告编号：2024-006 江苏万达特种轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议，依据《中华人民共和国公司法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号-独立董事》等法律、法规和《江苏万达特种轴承股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们已于会前获得了本次会议拟将审 议的相关议案并认真审阅，本着实 ...

公告编号：2024-010 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，邓 四二、谷正芬、夏泽涵、牛辉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董 事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 邓四二先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989 年 7 月至今任河南科技大学教师；2023 年 9 月至今任公司独立董事。邓四二 先生不存在《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作细则》中规定的不能 担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 内部控制鉴证报告 江苏万达特种轴承股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZK10090 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审核了后附的江苏万达特种轴承股份有限公司 (以下简称"万达轴承公司")董事会《关于内部控制的自我评价报 告》涉及的截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一览管是否电具有执业许可的会计师事务 。 te and the 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万达轴承公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市时使用 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"）拟申 请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市（以下简称"本次发行上市"），为了维护公司股票上市后股价的稳定，充 分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司、控股股东、实际控制人、在公司 任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员制订了稳定股价的预案，主要内容 如下： 一、自公司公开发行股票并在北交所上市之日起 6 个月内 公告编号：2024-022 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿） （一）启动和停止股价稳定措施的条件 1、启动条件 自公司公开发行股票并在北交所上市之日起 6 个月内，若公司股票连续 5 个交易日收盘价（如因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照证券监管机构 ...

公告编号：2024-020 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四 次会议、第一届监事会第十次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关 于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议 案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体 方案。 根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北交所坚决贯 彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关文件要求以及公司实际 发展及未来规划，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行股票数量、募集资 金用途，具体如下： 一、调整前 （3）本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 8,917,374 股（含本数，不 含超额配售选择权）。 ...