公告编号：2024-005 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 公告编号：2024-005 2023 年度，公 ...

公告编号：2024-012 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2023年3月25日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于江苏万达特种轴承 股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与股票发行相关的议案. 2023年4月12日，江苏万达特种轴承股份有限公司2023年度第一次临时股东大会审 议通过《关于江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。根据方案， 公司拟定向发行股票不超过1,700,003.00股，发行价格为每股人民币20.00元，募集资金 不超过34,000,060.00元。本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象为符合法律法 规、规范性文件及公司章程规定的合格投资者。本次股票发行所募集资金用途为补充流 动资金。 2023年4月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意江苏 万达特种 ...

公告编号：2024-007 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《江苏万达特种轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事制度》等相关规定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会 第十七次会议相关议案发表如下独立意见： 1、《公司 2023 年年度报告及摘要》的独立意见 经核查，我们认为：《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》 客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及其他相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司的实 际情况 ...

关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表鉴证报告 鉴证报告 第1页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏万达特种轴承股份有限公司2023年度 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZK10091 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏万达特种轴承股份有限公司(以下简称"万达轴 承公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10089 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 ...

公告编号：2024-023 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于确定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于确定公司 2024 年董事薪酬方案的议案》《关于确定公司 2024 年高级管理 人员薪酬方案的议案》《关于确定公司 2024 年监事薪酬方案的议案》。根据《公 司章程》相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《2024 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，具体如下： 一、适用范围 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 1、董事薪酬方案 （1）公司董事长薪酬标准为不超过人民币 120 万元/年（含税），不再另行 领取董事津贴； （2）公司董事兼任高管的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事 ...

公告编号：2024-016 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

公告编号：2024-011 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 | 关联方名称 | 关联交易类别 | 交易内容 | 预计发生额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 如皋市益丰机械 | 购买原材料、燃料和 | 外协加工 | 2,000,000.00 | | 配件厂 | 动力、接受劳务 | | | 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 外协加工 | 2,000,000.00 | 701,316.10 | 根据市场 ...

公告编号：2024-021 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市募集资金用途及可研报告的公告 一、 变更情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。公司根据自 身发展的实际需求，进一步增强公司综合竞争力，公司本次公开发行股票实际募 集资金扣除相应发行费用后的净额将用于以下项目： （1）公司原募集资金拟投资项目情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 拟投入募集资金 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工业车辆专用轴承产能提升项目 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 2 | 智能装备特种轴承研制及产业化项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 合 计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 本次发行募集资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为江苏万达特种轴 承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"）的持续督导主办券商，根 据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对万达轴承 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核 查。 一、募集资金基本情况 公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行，具体情况如下： 2023 年 4 月 12 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于江苏万达特种轴承股份 有限公司股票定向发行说明书的议案》等与公司股票定向发行（以下简称"本次 发行"）相关的议案，同意公司发行股票不超过 1,700,003 股，募集资金不超过 34,000,060.00 元。 2023 年 4 月 25 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 公告编号：2024-015 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 2.会议召开地点：公司五楼会议室 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵小林 6.召开情况合法合规性说明： 公司监事会 2023 年度工作报告，包括报告期内监事会的工作情况、监事会 履行职责情况、监事会对相关事项的监督与审核意见 ...