江苏万达特种轴承股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 中信建投 2022 年 12 月 江苏万达特种轴承股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投 资风险，由投资者自行承担。 2 江苏万达特种轴承股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | | --- | --- | --- | | 下游行业波动 ...

公告编号：2024-002 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，为保证信息披露 的准确性，经谨慎审查，决定对公司申请挂牌时披露的《公开转让说明书（更正 后）》中涉及的相应内容进行更正。 二、 更正内容 本次更正内容主要涉及"重大事项提示""第一节 基本情况""第二节 公 司业务"和"第四节 公司财务"的部分内容。更正后的具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日披露的《公 开转让说明书（更正后）》。 三、其他相关说明 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 公开转让说明书更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 更正事项 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 ...

江苏省如皋市如城街道福寿东路 333 号 江苏万达特种轴承股份有限公司 江苏万达特种轴承股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 1-1-1 证券简称： 万达轴承 证券代码：873843 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人 ...

4-1-1 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-14 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-152 | 4-1-2 辽信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2022]第 ZK10349 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏万达特种轴承股份有限公司(以下简称万达轴承) 财务报表,包括2020年12月31日、2021年12月31日及2022年8 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度、2021年度及 2022 年 1-8 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3051 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 5-1-1 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另有说明，否则下列简称和术语具有以下 含义： | 发行人、公司、万达轴承 | 指 | 江苏万达特种轴承股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 万达有限 | 指 | 江苏万达特种轴承有限公司，即发行人的前身 | | 力达特种 | 指 | 如皋市力达特种轴承有限公司，万达轴承曾持股 100%的 | | | | 企业，已注销 | | 力达轴承 | 指 | 如皋市力达轴承有限公司，万达轴承曾持 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 发行保荐书 保荐人 二〇二四年一月 之 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、周伟根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 14 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 15 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 16 | | 第二节 | ...

之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司 关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 释 义 在本上市保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义: | 普通名词释义 | | | | --- | --- | --- | | 公司、发行人或万达轴承 | 블 | 江苏万达特种轴承股份有限公司 | | 万达有限 | 指 | 江苏万达特种轴承有限公司 | | 保荐人、主承销商、中信 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | 建投证券、中信建投 | | | | 万达管理 | 提 | 如皋万达企业管理合伙企业(有限合伙),系发行 | | 人控股股东 | | | | 万力科创 | 블 | 如皋万力科创发展合伙企业(有限合伙),系发行 | | 人股东 | | | | 力达轴承 | 指 | 如皋市力达轴承有限公司,系发行人子公司 | | 力达特种轴承 | 指 | 如皋市力达特种轴承有限公司,系发行人子公司, | | 已注销 | | | | 安徽合力 | 提 | 安徽合力股份有限公司(600761.SH)及其同 ...

公告编号：2024-001 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年 11 月 6 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2023110003），北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 2023 年 11 月 6 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网披露，具体详 见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=477。 公司股票已于 2023 年 11 月 6 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 11 月 17 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于江苏万达特种轴承 股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，具体内容详见： 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 ...

发行保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 保荐人 二〇二三年十一月 之 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、周伟根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 14 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 14 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 16 | | 第二节 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、周伟已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 | | | 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 月 录. | | 释 | | 一、公司基本情况 … | | 二、公司本次证券发行情况 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 . | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 28 | | 七、保荐人认为应当说明的其他事项 | | 八、持续督导期间的工作安排 . | | 九、保荐人 ...