二、关联方基本情况 三、关联交易预计事项履行的决策程序 广发证券股份有限公司 关于成都成电光信科技股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为成 都成电光信科技股份有限公司（以下简称"成电光信"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对成电光信预计 2025 年度日常性关联交易事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 公司计划租用成都成电大学科技园孵化器有限公司（简称"孵化器公司"） 所属的办公用房，2025 年预计租赁费用（包含园区管理服务费）不超过 110.00 万元。2024 年该项交易实际发生金额为 96.50 万元。 | 名称 | 孵化器公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 成都高新区西部园区天辰路 号 88 | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | 注册资本 | 866 万元 | | 经营范围 | 大学科 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-028 成都成电光信科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理 建议，以审慎的态度行使表决权，履行了独立董事的职责。本年度出席董事会及 股东大会会议情况如下： | 独立 | 应参加董 | 出席 | 表决情况 | 缺席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 事会次数 | 次数 | | 次数 | 大会次数 | 1 | | | 作为成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成电光信"） 的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《成都成电光信科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都成电光信科技股份有限公 司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-029 成都成电光信科技股份有限公司 2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，本人被选举为公 司独立董事。在2024年度任职期间，本人亲自出席了9次董事会及2次股东会， 不存在委托出席或缺席会议的情形。 本着勤勉尽责的态度，本人在董事会召开前主动了解所审议事项的有关 情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好准备。在会议上，本 人积极参与各项议案的讨论，并结合个人的专业知识适时提出合理化建议， 以谨慎的态度行使表决权。对于上述董事会审议的各项议案，本人均投赞成 票，没有反对、弃权的情形。 三、发表独立意见的情况 2024年度独立董事述职报告 本人作为成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第1号——独立董事》等法律法规和规范性文件的规定，以及《成都 成电光信科技股份有限公司章程》《成都成电光信科技股份有限公司独立董 事工作制度》《成都成电光信科技股份有限 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-027 成都成电光信科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成电光信"） 的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《成都成电光信科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都成电光信科技股份有限公 司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立 履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独 立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈磊，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2012年至2014年，在伦敦政治经济学院会计系任博士后研究员；2014年至今，历 任西南财经大学助理教授、副教授、教授，博士生导师、现代会计研究所所长； 2023年4月至今，任公司独立董 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-025 成电光信 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人解军、主管会计工作负责人付美及会计机构负责人（会计主管人员）付美保证季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2025 年第一季度报告 1 证券代码 : 9200 ...

年度报告 1 2024 920008 成都成电光信科技股份有限公司 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-016 成电光信 CHENGDU UESTC OPTICAL COMMUNICATIONS CORP. 公司年度大事记 2024 年 1 月，公司总经理入选成都市 2023 年度"蓉城英才计划" 2024 年 6 月，公司荣获 2024 成都高新区先进基层党组织称号 2024 年 6 月 17 日，公司通过北京证券交易所上市委员会现场审议 2024 年 8 月 1 日，公司取得中国证监会同意公开发行股票注册批文 2024 年 8 月 29 日，公司成功在北京证券交易所上市，股票代码 920008 2024 年 9 月，公司新增 2 项发明专利授权——"一种模拟飞行混合现实头盔 实景图像处理方法及装置""一种适用模拟飞行训练的混合现实头盔系统" 2024 年 11 月，公司新增 1 项发明专利授权——"一种模拟飞行混合现实头盔 低延迟混合现实方法及装置" 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-015 成都成电光信科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,840,000 股，占公司总股本 2.89%，可交易 时间为 2025 年 4 月 9 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 33,174,309 | 52.04% | | 有限售条件的 3、其他法人 | 0 | 0.00% | | 股份 4、限制性股票 | 422,000 | 0.66% | | 有限售条件股份合计 | 30,575,691 | 47.96% | 总股本 63,750,000 100.00% 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的减 持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-015 | | 号私募证券投 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资基金 | | | | | | | | | 北京中兴通远 | | | | | | | | 4 | 投资股份有限 | 否 | 无 | F | 220,000 | 0.35% | 0 | | | 公司 中国农业银行 | | | | | | | | | 股份有限公司 | | | | | | | | | －华夏北交所 | | | | | | | | 5 | 创新中小企业 | 否 | 无 | F | 180,000 | 0.28% | 0 | | | 精选两年定期 | | | | | | | | | 开放混合型发 | | | | | | | | | 起式证券投资 | | | | | | | | | 基金 | | | | | | | | | 交通银行股份 | | | | | | | | | 有限公司－南 | | | | | | | | | 方北交所精选 | | | | | | | | 6 | 两 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-014 成都成电光信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 18 日 活动地点：成都成电光信科技股份有限公司 5 楼会议室 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 回复：公司机载网络通信模块和 LED 球幕视景显示系统为两大业务板块的主 要产品，细分领域主要参与单位约有 3 家，竞争格局较好，公司产品在该领域内 具有较强竞争力。 3、请问公司产能会有瓶颈吗？ 回复：公司主要通过外协加工将原材料生产成部件等半成品后在公司进行组 装调试，不存在明显产能限制，可通过扩租场地等方式提升产能。 4、未来订单情况？ 参会单位及人员：长江证券、华夏基金、银华基金、国寿安保基金、中加基 金 上市公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人付美，企业 发展部部 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-013 成都成电光信科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 是否为 | 董事、 | | | 本次 | | 本次 解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | | | | 变更 | | | | | | | | 监事、 | | 本次解 | | | 限售 | 尚未解 | | | 股东姓 | 东、实 | 高级管 | 本次解 | 除限售 | 限售 | 变更后 | 股数 | 除限售 | | 序号 | 名或名 | 际控制 | 理人员 | 限售原 | 登记股 | 类型 | 限售类 | 占公 | 的股票 | | | 称 | 人或其 | | 因 | | 登记 | 型 | | | | | | 一致行 | 任职情 | | 票数量 | 股票 | | 司总 | 数量 | | | | ...