证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-004 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以书面通知及电子 邮件方式发出 5.会议主持人：邱昆 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 ...

成都成电光信科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-003 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 三、 备查文件目录 《关于自然人鲍永明减持成电光信股份结果的函》 成都成电光信科技股份有限公司 董事会 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鲍永明 | 持股 | 5%以上 | 5,300,000 | 8.3137% | 北交所上市前取得 | | | 股东 | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股 | | 已 | 减 | | | 减持价 | | 减持 | 当前持股 | | | --- | --- ...

成都成电光信科技股份有限公司 章程 二零二四年十二月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 军工事项特别条款 38 | | 第十章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-001 成都成电光信科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成工商变更登记、章程备案等手续并取得营业执照。本次工商 变更完成后，公司注册资本由 5,317.00 万元变更为 6,375.00 万元，公司类型由"股 份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市、自然人 投资或控股）"。除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变 更。 名称：成都成电光信科技股份有限公司 统一社会信用代码：9151010057463511XR 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：解军 注册资本：陆仟叁佰柒拾伍万元整 成立日期：2011 年 5 月 27 日 一、基本情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2024-098 成都成电光信科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 成都成电光信科技股份有限公司定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所官网披露的《成都成电光信科技股份有限公司关于召开 2024 年第 二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-094。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 12 月 19 日，公司董事会收到合计持有 4.06%股份的股东付彬、付丽书面提 交的《关于成都成电光信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案 的通知函》，提请在 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2024-094 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 ...

广发证券股份有限公司 关于成都成电光信科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为成 都成电光信科技股份有限公司（以下简称"成电光信"、"公司"、"发行 人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对成电光信使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024年6月17日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于2024年8月2日收到 中国证券监督管理委员会于2024年8月1日出具的《关于同意成都成电光信科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]1115号）。 公司本次公 ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2024-090 成都成电光信科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成电光信"）于2024年 12月10日，召开了第四届董事会审计委员会第九次会议；于2024年12月13日召开 了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都成电光信科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1115号）的核准， 公司获准向社会公开发行人民币普通股10,580,000股，每股面值为人民币1元，发 行价格为每股人民币10.00元，募集资金总额为人民币1 ...

关于拟变更公司注册资本、类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2024-092 成都成电光信科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国 | 第三条 公司于 2024 年 8 月 1 日经中国证 | | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 会"）同意注册，向不特定合格投资者公开 | 会"）同意注册，向不特定合格投资者公开 | | 发行人民币普通股（A 股），于【】年【】 | 发行人民币普通股（A 股），于 2024 年 8 | | 月【】日在北京证券交易所（以下简称"北 | 月 29 日在北京证券交易所（以下简称"北 | | 交 ...

成都成电光信科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金及已支付发行费用的 鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告正文 | 1-2 | | 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 | 1-4 | | 发行费用的专项说明 | | 成都成电光信科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及已支付发行费用的鉴证报告 XYZH/2024BJAG1B0374 成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"成电光信")编 制的截至 2024 年 12 月 6 日止《成都成电光信科技股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目资金及已支付发行费用的专项说明》(以下简称"专项说明")进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等文件的规定要求编制专项说明是成电光信管理层的责任。这种责 任包括提供真实、 ...