证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-077 成都长城开发科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长莫尚云 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 公司第二届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会、第一届第九次 职工代表大会选举产生。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选 举莫尚云先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都 长城开发科技股份有 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-059 成都长城开发科技股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长莫尚云 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事莫尚云因异地工作以通讯方式参与表决。 董事周庚申因异地工作以通讯方式参与表决。 董事曹岷因异地工作以通讯方式参与表决。 董事彭秧因异地工作以通讯方式 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都长城开发科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"开发科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对开发科技 履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对开发科技使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已 于 2024 年 12 月 6 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核 同意，并于 2025 年 2 月 28 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成 都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 ...

成都长城开发科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZI10566 号 ___ 报告编码:沪259FYUA409 录 | 一、募集资金置换专项审核报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、募集资金置换专项说明 | 1-3 | 三、事务所执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2025]第ZI10566号 成都长城开发科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都长城开发科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")编制的截止日为2025年5月20日《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进 行专项审核。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》 等相关规定要求编制《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-069 成都长城开发科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日召开第 一届董事会独立董事专门会议，并于2025年5月28日第一届董事会第三十三次会议、第 一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已于 2024年12月6日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并 于2025年2月28日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都长城开发科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔202 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-066 成都长城开发科技股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人黄雷，已充分了解并同意由提名人成都长城开发科技股份有限公司董事 会提名为成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都长城开 发科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三）中国证 ...

一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-065 成都长城开发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杨涛，已充分了解并同意由提名人成都长城开发科技股份有限公司董事 会提名为成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都长城开 发科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； （五）中共中央组 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-062 成都长城开发科技股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都长城开发科技股份有限公司董事会，现提名杨涛为成都长城开发 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与成都长城开发科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-064 提名人成都长城开发科技股份有限公司董事会，现提名谭平为成都长城开发 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与成都长城开发科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 成都长城开发科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三） ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-063 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 成都长城开发科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都长城开发科技股份有限公司董事会，现提名黄雷为成都长城开发 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与成都长城开发科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则 ...