公告编号：2023-039 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于批准报出公司<2023 年第一季度审阅报告>的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年第一季度财务报告，立信中联会计师事务所（特殊普通 公告编号：2023-039 合伙）对前述报告进行审阅并出具了 2023 年第一季度《 ...

公告编号：2023-042 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 公告编号：2023-042 号】，并对议案内容进行了检查，我们认为：立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司内部控制鉴证报告》， 真实反映了公司内部控制体系建设及执行情况，对促进公司治理水平的提升起到 积极作用，更加有利于维护投资者权益。 我们一致同意该议案。 （一）对《关于批准报出公司<2023 年第一季度审阅报告>》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年第一季度报告，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审阅 并出具了 2023 年第一季度《审阅报告》【立信中联专审字[2023]D-0491 号】。该 审阅报告能够客观真实地反应了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况。 不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意该议案。 （二）对《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》的独立意见 我们审 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合常州瑞华化工工程技术股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-041 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

公告编号：2023-043 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"公司"）拟 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"北 交所上市"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证 监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件的要求，为维护公司北交所上市后股票价格的稳定，结合公司实际情 况，特制定本预案。 第一条 股价稳定措施的启动和停止 （一） 启动条件及程序 1、启动条件： 2、稳定股价具体方案的审议程序：公司应当在前述稳定股价措施的启动条 件成立后 5 个交易日内召开董事会、25 个交易日内召开股东大会，审议稳定股 价具体方案。相关责任方应在股东大会审议通过 ...

公告编号：2023-040 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于批准报出公司<2023 年第一季度审阅报告>的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年第一季度财务报告，立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）对前述报告进行审阅并出具了 2023 年第一季度《审阅报告》【立信中联专 审字[2023]D-0491 号】，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事 ...

公告编号：2023-038 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 234,499,648.60 元，母公司未分配利润为 173,685,151.99 元。本次权益分派共计派发现金红利 89,999,997.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 59,999,998 股为基数，向全体股东每 10 股派 15.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部 税 务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）,个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个 月）以内，每 10 股补缴税款 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年五月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年年度股东大会之 法律意见书 编号：025202310500792 致：常州瑞华化工工程技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》及其他法律、法规和规范性文件及《常州瑞华化工工程技术股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，国浩律师（南京）事 务所（以下称"本所"）接 ...

公告编号：2023-037 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 53,283,111 股，占公司有表决权股份总数的 88.81%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2023-037 其他 ...

公司挂牌日期为 2018 年 7 月 31 日，属性为民营企业。 中信建投证券股份有限公司 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"主办券商"） 作为常州瑞华技术股份有限公司（证券简称：瑞华技术，证券代码：872869，以 下简称"瑞华技术"或"公司"）的持续督导主办券商，根据《关于开展挂牌公 司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）（以下简称 "《通知》"）及相关安排，并根据公司自查和日常督导情况，对公司开展 2022 年度公司治理方面的核查工作并出具专项核查报告。 一、基本情况 主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行流水、验 资报告、公司制度以及募集资金相关凭证等资料，对公司募集资金的存放及使用 情况进行核查。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为徐志刚，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 53.54%，实际控 制人于挂牌前取得控制权。公司挂牌后，实际控制人未发生变化。 公司存在控股股东，控股股东为徐志刚， ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 公告编号：2023-036 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 公告编号：2023-036 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会 ...