常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 公告编号：2023-036 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 公告编号：2023-036 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会 ...

公告编号：2023-034 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕 116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行 专项披露如下： 一、 公司基本情况 公司挂牌日期为 2018 年 7 月 31 日，属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为徐志刚，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 53.54%，实际控制人于创始阶 段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。 公司存在控股股东，控股股东为徐志刚，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 53.54%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的 情况。 公司控股股东不存在股 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公告编号：2023-035 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205-1 首席合伙人：李金才 2022 年度末合伙人数量：47 人 2022 年度末注册会计师人数：256 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：125 人 2022 年收入总额（经审计）： ...

公告编号：2023-033 经审查，公司 2022 年年度报告及摘要均根据全国股转公司颁布的《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》的要求编制。不存在损害公司、股东 特别是中小股东利益的情况。 我们一致同意该议案，同意提交股东大会审议。 （二）对《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》的独立意见 经审查，公司 2022 年度财务决算报告全文的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程的各项规定，真实地反映了公司 2022 年度的资产、经营情况。 我们一致同意该议案，同意提交股东大会审议。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月22 日召开了第二届董事会第二十次会议。依据相关法律法规及规范性文件 ...

公告编号：2023-032 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前 提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资 金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司使用自有闲置资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、 安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不得进行境内外证券 投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 （五） 是否构成关联交易 本次委托理财事项不构成关联交易。 公告编号：2023-032 二、 审议程序 本次委托理财已经第二届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司 ...

公告编号：2023-031 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 一、基本情况 为满足公司发展计划和战略实施，拟在2023年度根据发展需求及资金情况向 金融机构申请总额不超过人民币33,600.00万元的综合授信额度，具体银行授信额 度如下： | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度（万元） | 授信主体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 农业银行常州太湖路支行 | 5,000.00 | 瑞华技术 | | 2 | 工商银行常州科教城支行 | 2,000.00 | 瑞华技术 | | 3 | 交通银行常州延陵路支行 | 1,000.00 | 瑞华技术 | | 4 | 南京银行常州新北支行 | 1,000.00 | 瑞华技术 | | 5 | 中信银行常州城中支行 | 5,000.00 | 瑞华技术 | | 6 | 江南银行总行营业部 | 1,000.00 | 瑞华技术 | | 7 | 招商银行常州新北支行 | 1,000.00 | 瑞华技术 | | 8 | 农业银行常州太湖路支行 | 1,000.00 | 瑞凯装备 | | ...

史占中先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，产业经济学专业，高级经济师。1994 年 5 月至 1999 年 7 月，任上海住总（集 公告编号：2023-027 公告编号：2023-027 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 唐翠仙、史占中、张春雷在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 唐翠仙女士，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 无机化工专业，高级经济师、注册会计师、化学 ...

一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 234,499,648.60 元，母公 司未分配利润为 173,685,151.99 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 59,999,998.00 股，拟以权 益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 15.00 元（含税）。 本 次 权 益 分 派 共 预 计 派 发 现 金 红 利 89,999,997.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持 分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公 司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。 公告编号：2023-030 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年年度权 ...

公告编号：2023-026 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席康葵 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会日常 工作情况进行了回顾。 6.召开情况合法合规性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方式发出 （二）会议出席情况 公告编号 ...

公告编号：2023-025 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 总经理编制了《公司 2022 年度总经理工作报告》，根据法律、法规和公司章 公 ...