公告编号：2020-035 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股票定向发行认购公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2020 年 7 月 28 日，常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大 会审议通过《常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行说明书》；2020 年 8 月 28 日，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关 于对常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】 2948 号），就认购事宜安排如下： 一、现有股东优先认购安排 （一）现有股东的认定： 现有股东指截至股权登记日（2020 年 7 月 23 日）下午收市时在中国证券登记结算有限 公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。 （二）现有股东优先认购安排 根据《公司章程》第三十三条规定：公司新增资本时，公司股东有权优先按照实缴的出 资比例认缴出资。 在审议本次股票发行之第一 ...

公告编号：2020-035 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 在审议本次股票发行之第一届董事会第十一次会议召开前，公司在册股东均出具了《承 诺函》，做出如下承诺："（1）本人自愿放弃对上述新增股份所享有的优先认购权；（2）在本 次股票发行事项获董事会审议通过决议日至本次股票发行认购完成期间不转让本人所持公 司股票"。 二、其他投资者认购程序 （一）其他投资者认购安排 股票定向发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2020 年 7 月 28 日，常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大 会审议通过《常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行说明书》；2020 年 8 月 28 日，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关 于对常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】 2948 号），就认购事宜安排如下： 一、现有股东优先认购安排 （一）现有股 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股票定向发行无异议函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年7月28 日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于常州瑞华化工工程技术 股份有限公司<股票定向发行说明书>》等议案，并于2020年7月28日在全国中小 企业股份转让系统（以下简称"股转系统"）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露了《公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-032）。 公司于2020年8月24日向股转系统报送了本次定向发行申请文件，股转系统 于2020年8月25日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20200825001）。公司 报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指 南》的相关要求，予以受理。 经审查，全国股转公司认为公司本次定 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 公告编号：2020-033 公司股票定向发行的相关事宜尚需通过股转系统的审查，故本次定向发行事 宜尚存在不确定性。 公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件的相 关规定和要求，及时履行信息披露义务。 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股票定向发行受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年7月28 日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于常州瑞华化工工程技术 股份有限公司<股票定向发行说明书>》等议案，并于2020年7月28日在全国中小 企业股份转让系统（以下简称"股转系统"）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露了《公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-032）。 公司于2020年8月24日向股转系统报送了本次定向发行申请文件，股转系统 于 ...

中信建投证券股份有限公司关于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股票定向发行的 推荐工作报告 主办券商 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 二零二零年八月 1 释 义 2 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、股份公司、发行人、瑞华 技术 指 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 瑞凯装备 指 常州瑞凯化工装备有限公司，瑞华技术全资子公司 股东大会 指 常州瑞华化工工程技术股份有限公司股东大会 董事会 指 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会 监事会 指 常州瑞华化工工程技术股份有限公司监事会 本次发行、本次股票发行、本次 定向发行、本次股票定向发行 指 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年度第 一次股票定向发行 定向发行说明书 指 常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行 说明书 本推荐报告 中信建投证券股份有限公司关于常州瑞华化工工程 技术股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告 发行对象 指 认购常州瑞华化工工程技术股份有限公司本次定向 发行股票的投资人 《股票发行认购协议》 指 常州瑞华化工工程技术股份有限公司与本次发行对 象签订的《常州瑞华化工 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 定向发行股票合法合规性 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 89660900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二〇年八月 | 释 | 义 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | | 第二节 | 正 | 文 | 7 | | 一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 7 | | | | | 二、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 10 | | | | | 三、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 11 | | | | | 四、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 11 | | | | | 五、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：常州市新北区通江中路 398-1 号 1718 室 （修订稿） 主办券商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 2020 年 8 月 1 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 - 1 - | 一、 | 基本信息 - | 4 - | | --- | --- | --- | | 二、 | 发行计划 - | 7 - | | 三、 | 非现金资产认购情况 - | 19 - | | 四、 | 本次发行对申请人的影 ...

公告编号：2020-032 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 27,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.30%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事张晶因公出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 公告编号：2020-031 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 （一）担保基本情况 公司全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司因经营发展需要，需向中国建设 银行常州惠民支行申请流动资金借款、银行承兑汇票等债务融资。 2020 年 3 月 5 日，公司与中国建设银行常州惠民支行签订《最高额保证合 同》，为全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司在 2020 年 3 月 5 日至 2022 年 12 月 31 日期间与中国建设银行常州惠民支行产生的银行借款、银行承兑汇票等债 务提供 3,120.00 万最高额保证，公司在前述债权范围内提供连带保证担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2020 年 7 月 27 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充 确认为全资子公司提供担保的议案》。表决结果：同意 6 票 ...

公告编号：2020-030 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 7 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 15 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2020 年半年度报告>》的议案 1.议案内容： 《2020 年半年度报告》主要包括公司基本情况、财务会计报告、股份变动及股 东情况等内容，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.nee ...