公告编号：2020-029 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 7 月 27 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 15 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：康葵、顾佳慧、周海燕、谈登来 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张晶因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2020 年半年度报告>》的议案 1.议案内容： 公告编号：2020-029 《 ...

公告编号：2020-027 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 二、议案审议情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股 17.14 元，发行股数不超过 5,800,000 股（含 5,800,000 股），预计募集资金金额不超过 99,412,000.00 元 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>》的议案 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 6 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：康葵 ...

公告编号：2020-026 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成 后公司拟对本次股票发行完成认购所涉及《公司章程》的第五条和第十八条条款 进行修改。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条：公司注册资本为人民币 3000 万元。 | 第五条：公司注册资本为人民币 3580 万元。 | | 第十八条：公司股份总数为 3000 万股，公司 | 第十八条：公司股份总数为 3580 万股 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：常州市新北区通江中路 398-1 号 1718 室 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 主办券商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 2020 年 7 月 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 | 一、 | 基本信息 5 | | --- | --- | | 二、 | 发行计划 7 | | 三、 | 非现金资产认购情况 18 | | 四、 | 本次发行对申请人的影响 19 | | ...

公告编号：2020-025 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 募集资金管理制度 常州瑞华化工工程技术股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2020 年 7 月 11 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改 <募集资金管理制度>的议案》，本制度尚需提交 2020 年 7 月 28 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益，根 据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统（以 下简称"全国股转系统"）的相关业务规则及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的公开及非公开等方 式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 ...

第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2020-023 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行说明 书>》的议案 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 30 日以电话或邮件方式发 出 5. 会议主持人：徐志刚 6. 会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公告编号：2020-023 1.议案内容： 公司拟进行股票定 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2020-022 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 29,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.40%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事邹志荣因公出差缺席； 1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020-0 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 章程 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 章 程 二 O 二 O 年五月 - 1 - 法定代表人的职权包括： | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 49 | | 第一节 | 监事 | 49 | | 第二节 | 监事会 | 50 | | 第八章 ...

公告编号：2023-015 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 10:00。 公告编号：2023-015 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 8728 ...

上述董事会专门委员会委员及主任委员的任职期限自本次股东大会审议通 过之日起至本届董事会任期届满。 公告编号：2023-013 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为完善公司董事会治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，拟于公司董 事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。同时，董 事会拟选举董事会专门委员会组成人员情况如下： | 战略委员会 | | | | --- | --- | --- | | 董事 | 召集人 | 徐志刚 | | 董事 | 委员 | 和成刚 | | 独立董事 | 委员 | 张春雷 | | 提名委员会 | | | | 独立董事 | 召集人 | 史占中 | | 董事 | 委员 | 徐志刚 | | 独立董事 | 委员 | 唐翠仙 | | 审计委员会 | | | | 独立董事 | 召集人 | 唐翠仙 | | 独立董事 | 委员 | 张春雷 | | 董事 | 委员 | 陆芝茵 | | 薪酬与考核委员会 | | | | 独 ...