常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 17 日召开了第二届董事会第十七次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《常州 瑞华化工工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我 们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解， 基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： （一）对《关于批准报出公司 2022 年 1-9 月审计报告的议案》的独立意见 公告编号：2023-014 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 我们审阅了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【立 信中联审字[2023]D-0106 号】，并对议案内容进行了检查，我们认为：出具的审 计报告公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果，报告内容真 ...

公告编号：2023-012 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于确认公司最近三年一期关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》等相关规章制 度的有关规定，公司遵循谨慎原则，对于 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-9 月公司所发生的所有经常性关联交易和偶发性关联交易事项，提请予以确 认，具体关联交易如下： 1、经常性关联交易 | （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 | | --- | | 关联方 | 关联交易 | 关联 | 发生额（元） | 占营业收 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发生期间 | 交易内容 | | 入比例 | | | 2019 年度 | 无 | 0.00 | 0.00% | | | 2020 年度 | 法兰、反应器等 | 50,021.24 | 0.02% | | 东 ...

公告编号：2023-011 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合常州瑞华化工工程技术股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2022 年 9 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 ...

公告编号：2023-003 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》 及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— 财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期财务报表会计差错 进行更正。 不存在被调整至基础层的风险; 不存在因更正年度报告导致进层时不符合创新层进层条件的风险； 不存在因更正年度报告触发财务降层情形的风险。 进层时符合标准情况： √最近两年净利润均不低于 1000 万元，最近两年加权平均净资产收益率平 均不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元。 二、表决和审议情况 公司于 2023 年 2 月 17 日分别召开第二届董事会第十七次会议及第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，该议案尚 需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

公告编号：2023-002 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2022 年 9 月 30 日财务 报表及其附注进行了审计，并出具了《审计报告》【立信中联审字[2023]D-0106 号】，公司确认该《审计报告》内容，并同意该《审计报告》及财务报表，具体 1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日 以电话方式发出 公告编号：2023-002 详见 ...

公告编号：2023-001 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1.议案内容： 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2022 年 9 月 30 日财务 公告编号：2023-001 报表及其附注进行了审计，并出具了《审计报告》【立信中联审字[2023]D-0106 号】，公司确认该《审计报告》内容 ...

公告编号：2022-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、捐赠基本情况 为支持社会公益事业的发展，公司拟向华东理工大学教育发展基金会捐赠 200 万元用于支持华东理工大学教育事业的发展。 二、捐赠履行的审批程序 公司于2022年12月7日召开的第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《关 于公司拟对外捐赠的议案》，本次捐赠无需提请股东大会审议。 三、捐赠对公司的影响 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于公司对外捐赠的公告 本次捐赠系公司积极承担社会责任，支持社会公益事业发展的行为，也有利 于提升公司社会形象。本次捐赠不会对公司经营构成重大影响，亦不会对公司及 股东的利益构成重大影响。 四、备查文件 《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 8 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2022-103 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 子公司投资新建生产线的公告 一、对外投资概述 （一）基本情况 本次交易不构成关联交易。 根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司产能 及盈利能力，公司全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司拟投资新建化工专用设 备生产线，包含购买国有土地使用权、新建厂房、购买机器设备等，上述投资总 额不超过 7000 万元人民币。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规 定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的， 构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计 ...

公告编号：2022-102 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司产能 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司拟投资新建生产线的议案》 1.议案内容： 公告编号：202 ...

公告编号：2022-101 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到常州市工 业和信息化局出具的《关于江苏省2022年专精特新中小企业名单的公示（第二批）》 的通知，公司被认定为"2022年度省级专精特新中小企业"，该名单已在2022年 12月1日予以公示，公示期为2022年12月1日至12月7日，截止当日已完成公示。 投资者可登录政府网站（http://www.changzhou.gov.cn/gi_news/23166986394058） 查看具体情况。 二、对公司的影响 本次"2022年度省级专精特新中小企业"的认定，是对公司在创新能力、研 发能力、技术实力、专业化程度等多方面的认可，也是对公司坚持自主创新、深 耕技术的肯定，有利于公司更好的专注核心业务，有利于提高公司品牌的知名度 和行业影响力，对公司整体业务发展产生积 ...