本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 公告编号：2022-024 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会日常工作 情况进行了回顾。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。 公告编号：2022-097 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日 10:00。 公告编号：2022-097 2、网络投票起止时间：2022 年 11 月 15 日 15:00—2022 年 11 月 16 日 1 ...

公告编号：2022-023 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 总经理编制了《公司 2021 年度总经理工作报告》，根据法律、法规和公司章 公告编号：2022-023 程的规定，由总经理汇报工作报告。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内 ...

公告编号：2022-096 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205-1 首席合伙人：李金才 2021 年度末合伙人数量：43 人 2021 年度末注册会计师人数：255 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：125 人 2021 年收入总额（经审计 ...

公告编号：2022-029 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资 金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，常州瑞华 化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞华技术"）董事会对公司2021 年度募集资金使用情况进行专项核查，编制了《公司2021年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 2020年7月28日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<常州瑞 华化工工程技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票不超 过5,800,000股，发行价格为人民币17.14元/股，预计募集资金不超过99,412,000.00 元。 2020年 ...

公告编号：2022-095 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 公告编号：2022-095 根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"独立 董事工作细则"）的有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公 司第二届董事会第十五次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立 意见： 一、针对《关于改聘会计师事务所的议案》的独立意见 经核查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师 业务，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加 值的专业服务，也具备足够的独立性以及投资者保护能力，我们同意改聘立信中 联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度审计服务。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、针对《关于变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市聘请中介机构的议案》的独立意见 公司基于拟向不 ...

一、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 经审查，公司 2021 年年度报告及摘要均根据全国股转公司颁布的《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》的要求编制。不存在损害公司、股东 特别是中小股东利益的情况。 公告编号：2022-035 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"独立 董事工作细则"）的有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公 司第二届董事会第七次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立意 见： 综上，同意上述议案，并同意 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2022-093 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》议案 1.议案内容： 公司原聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业 过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审 计机构应尽职责。现根据公司未来整体业务发展规划及自身未来发展需要，经综 1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6. ...

公告编号：2022-034 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事 2021 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 史占中、张春雷、唐翠红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 史占中，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 4 月生，研究 生学历。1994 年 5 月至 1999 年 7 月，任上海住总（集团）有限公司部门高级经 理；1999 年 7 月至 2000 年 9 月，任上海中复科技开发有限公司董事、总经理； 2000 年 09 月至今，任上海交通大学安泰经济与管理学 ...

公告编号：2022-092 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 反对/弃权原因：不适用 公司现任独立董事唐翠仙、张春雷、史占中对本项议案发表了同意的独立意 见。 3.回避表决情况： 1.议案内容： 公司原聘请的天 ...