公告编号：2022-036 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10:00。 （六）出席对象 公告编号：2022-036 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面 ...

公告编号：2022-089 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 公告编号：2022-089 3.公司董事会秘书列席会议； 其他高级管理人员均列席本次股东大会。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 48,135,356 股，占公司有表决权股份总数的 80.23%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份 总数 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司对外投资设立子公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 根据公司战略发展规划及研发需要，公司拟对外投资设立全资子公司，注册资本 为人民币 500 万元，子公司名称拟定为常州瑞华研究院有限公司，注册地拟定为 江苏省常州市新北区。子公司名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政管理 部门登记为准。 公告编号：2022-031 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 （一）基本情况 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业 务问答》第一条的规定"挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子 公司或控股子公司，不构成重大资产重组"，本次交易为出资设立全资子公司， 不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2022 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公 ...

国浩律师（南京）事务所 2022 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二二年十月 国浩（南京）律师事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之 法律意见书 编号：025202210501677 致：常州瑞华化工工程技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》及其他法律、法规和规范性文件及《常州瑞华化工工程技术股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，国浩律师（南京）事 务所（以下称 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 公告编号：2022-028 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 公司使用自有资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、安 全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不得进行境内外证券投 资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的理财产品。 （二）投资额度 最高不超过人民币8000万元，在前述资金额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （五）授权有效期 自第二届董事会第九次会议批准之日起一年内有效。在上述授权有效期内， 公司董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人根据实际经营情况，在上述额 度内全权处理公司使用自有闲置资金购买理财产品相关的一切事务。 三、审议及表决情况 （六）关联交易 本次委托理财事项不构成关联交易。 二、对外 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 （一）基本情况 因经营发展需要，公司拟对全资子公司常州谢尔新材料科技有限公司增资，注册 资本由人民币 100 万元增加至人民币 1000 万元，即常州瑞华化工工程技术股份 有限公司新增认缴出资人民币 900 万元。 公告编号：2022-091 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定，挂牌公司向全资子公司或控 股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公 司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组 管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2022 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 公告编号：2022-027 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑票据、保函、国内信用 证、保理、融资租赁等融资业务。在不超过总授信额度范围内，具体的授信额度、 公告编号：2022-027 贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行实际最终协商签订的授信协议为 准。 针对上述银行等金融机构综合授信，公司拟提供的担保方式包含但不限于以 下方式： 1、公司自身提供担保。 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足公司发展计划和战略实施，拟在2022年度根据发展需求及资金情况向 金融机构申请总额不超过人民币24,800.00万元的综合授信额度，具体银行授信额 度如下： | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度（万元） | 授信主体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 农业银行常州太湖路支行 | 5,000.00 ...

公告编号：2022-090 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日以电话方式发出 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.会议召开方式：现场 因经营发展需要，公司拟对全资子公司常州谢尔新材料科技有限公司增资， 注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 1000 万元，即常州瑞华化工工程技术 股份有限公司新增认缴出资人民币 900 万元。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 反对/弃权原因：不适用。 3.回避表决情况： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内 ...

公告编号：2022-020 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 50,136,428.00 股，占公司有表决权股份总数的 83.56%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 3.公司董事会秘书列席会议； 除副总经理张晶外，其他高级管理人员均列席本次股东大会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案内容： 鉴于监事史制强、周一飞提出辞去监事职务，在满足公司治理条件下，公司 监事人数由 5 人变更为 3 ...

公告编号：2022-088 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 4,759,053 股，占公司总股本 7.93%，涉及自愿限 售股东 9 名。 公告编号：2022-088 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | 序 | 股东姓 | 是否为 控股股 东、实际 | 是否为 控股股 东、实际 控制人 | 是否为公 开发行前 直接持有 | 是否为公 开发行前 未直接持 有但可实 | 董事、监 事、高级 | 截止 2022 | 本次自愿限 售前已处于 | 本次自愿 | 本次 限售 股数 | | 本次限 售后该 股东所 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名或名 称 | 控制人 或其一 | 的亲属， | 10%以上 | 际支配 10%以上 | 管理人员 | 年 10 ...