公告编号：2022-021 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议的公告 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月2 日上午9点在公司会议室召开职工代表大会，会议通知已于2022年2月14日以电话 方式通知全体职工代表。会议应到职工代表43人，实到职工代表36人。会议由监 事会主席康葵主持。因史制强本人辞去职工代表监事职务，根据《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的相关规定，免去史制强职工代表监事职务，自本次 职工代表大会决议通过之日起生效。 二、会议表决情况 1、经与会职工认真审议，以现场举手表决的方式审议通过《关于免去史制 强职工代表监事的议案》。 2、议案内容 因史制强本人辞去职工代表监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，免去史制强职工代表监事职务，自本次职工代表大会决议 通过之日起生效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召 ...

公告编号：2022-085 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 上述公司为全资公司常州瑞凯化工装备有限公司向银行提供的三笔担保均经 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）是否构成关联交易 1、为满足生产经营发展的资金需求，全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司向 交通银行股份有限公司常州分行申请银行综合授信，由公司无偿为全资子公 司常州瑞凯化工装备有限公司提供最高不超过人民币 2000 万元保证担保，担 保期限 1 年，具体条款内容以最终签订担保合同为准。 2、为满足生产经营发展的资金需求，全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司向 南京银行股份有限公司常州分行申请银行综合授信，由公司无偿为全资子公 司常州瑞凯化工装备有限公司提供最高不超过人民币 1000 万元保证担保，担 保期限 1 年，具体条款内容以最终签订担保合同为准 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 章程 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 章 程 $$\Xi=0\;\Xi=4\pi\Xi\beta$$ - 1 - | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 49 | | 第一节 | 监事 | 49 | | 第二节 | 监事会 | 50 | | ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 公告编号：2022-086 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司关于对全资子公司增 资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 因经营发展需要，公司拟对全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司增资，注册 资本由人民币 5000 万元增加至人民币 10000 万元，即常州瑞华化工工程技术股 份有限公司新增认缴出资人民币 5000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业 务问答》第一条的规定"挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子 公司或控股子公司，不构成重大资产重组"，本次对外投资为对全资子公司增资， 不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2022 年 9 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子 公司山东瑞纶新材料 ...

公告编号：2022-019 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 关于补发申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及 其进展公告的说明公告 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 2022 年 2 月 25 日 公司经综合考虑自身实际情况，并在与保荐机构中信建投充分沟通的基础上， 决定调整企业上市板块，将在科创板上市变更为在北京证券交易所上市，并于 2022年1月20日通过中信建投证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会江苏 监管局提交了变更辅导上市板块申请报告。 由于公司信息披露工作人员疏忽，未能就公司上述事项及时履行信息披露义 务。公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上发布了公司《申请公开发行股票并在北交所上市辅 导备案及其进展公告(补发)》(公告编号: 2022-018)。公司对延迟披露信息给投 资者带来的不便 ...

公告编号：2022-087 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 14:00。 公告编号：2022-087 2、网络投票起止时间：2022 年 10 月 13 日 15:00—2022 年 10 月 14 日 1 ...

公告编号：2022-018 证券代码：872869 证券简称:瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与中信建投证券股份有限公司签订书面辅导协议 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"）于 2021 年 3 月 19 日签订了《辅导协议》， 中信建投为公司首次公开发行股票并上市的辅导机构，对公司首次公开发行股 票并上市事项进行辅导。 公告编号：2022-018 上，决定调整企业上市板块，将在科创板上市变更为在北京证券交易所上市，并 于 2022 年 1 月 20 日通过中信建投向江苏证监局提交了变更辅导上市板块申请报 告。公司后续将按照中国证监会、北京证券交易所的相关规定持续接受中信建投 辅导工作小组的辅导。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的 ...

公告编号：2022-084 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程（草案） （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程（草案）》 （北交所上市后适用），本章程（草案）尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 章程（草案） 第一章 总则 第一条 为维护常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规和其他规范性文件的规定，制定本章程 ...

公告编号：2022-017 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 公司修订的《公司章程》符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股 东利益，特别是中小股东利益的情况。公司本次董事会的召开、表决程序符合相 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。 综上，我们同意《关于拟修订<公司章程>的议案》的相关内容，并提交公司 股东大会审议。 二、《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》 公告编号：2022-017 经审阅议案内容，我们认为，公司修订的《利润分配管理制度》符合公司及 股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。公 司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 表决程序合法、合规。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过了 《关于拟修改<公司章程> ...

公告编号：2022-082 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司内部审计制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司内部审计制度》 （北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务 ...