公告编号：2022-004 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司监事会于 2022 年 2 月 12 日收到监事周一飞先生递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,005,587 股，占公司股本的 1.6760%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任子公司代总经理职务。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 周一飞先生辞去公司监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对其在 任职期间对公司做的贡献表示感谢。 三、备查文件 《周一飞监事辞职报告》 公告编号：2022-004 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 监事会 （二）辞职原因 个人原因。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一 ...

公告编号：2022-083 常州瑞华化工工程技术股份有限公司防止大股东及关联方 资金占用制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司防止大股东及关 联方资金占用制度》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 防止大股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 及《常州瑞华化工工 ...

公告编号：2022-005 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十四条 公司设监事会。监事 | 第一百六十四条 公司设监事会。监事 | | 会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。 | 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。 | | 监事会主席由全体监事过半数选举产 | 监事会主席由全体监事过半数选举产 | | 生。监事会主席不能履行职务时，由监 | 生。监事会主席不能履行职务时，由监 | | 事会主席指定一名监事代行其职权。监 | 事会主席指定一名监事代行其职权。监 | | 事会主席召集和主持监事会会议；监事 | 事会主席召集和主持监事会会议；监事 | | 会主席不能履行职务或者不履行职务 | 会主席不能履行职务或者 ...

公告编号：2022-081 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则》（北交所上市后适用），本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及 公告编号：2022-081 其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的 ...

公告编号：2022-016 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日 10:00。 （六）出席对象 公告编号：2022-016 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 ...

公告编号：2022-079 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会提名委员 会工作细则》（北交所上市后适用），本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《常州瑞华化工工程 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

公告编号：2022-006 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2022-006 2022 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改股 东大会议事规则的议案》，本制度尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司 监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下简称 "全国股转系统"）的相关业务规则及《公司章程》，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履 ...

公告编号：2022-080 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会战略委员 会工作细则》（北交所上市后适用），本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《常州瑞华化工工 程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会战 略委员会并制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2022-008 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司监事会制度 一、 审议及表决情况 2022 年 2 月 12 日召开的第二届监事会第五次会议审议通过了《关于修改<监事 会议事规则>的议案》，本制度尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司监事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应 有职能，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、 部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）的相关业 务规则及《公司章程》，制定本议事规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 公司监事会运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其 成员的履职以及公司财务、内部控制、风险控制、信息披露等事 ...

一、 审议及表决情况 公告编号：2022-078 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召集人在委员 内选举产生，并报请董事会批准。召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》（北交所上市后适用），本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 ...