（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：武汉宏海科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-046 武汉宏海科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周宏先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 94,951,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.20%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. ...

7 ZHONG LUN LL 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(武汉)律师事务所 关于武汉宏海科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 直庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 斉瑞 ・化牧 ・ 纽約 ・ 泊杉矶 ・ 泊杉矶 ・ 旧会山 ・ 阿拉木田 Bisiling > Skarghai > Glangbau • Vlokan • Cleagain • Nokan • Hangzheu • Hangzheu • Ha 中化 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界 50/F. Tower I. New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-047 武汉宏海科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 13 日 活动地点： 公 司 通 过 中 国 证 券 报 • 中证网 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）采用网络方式召开 2024 年年度业绩说明 会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：周宏先生；公司财务负责人：杜 飞娥女士；公司董事、董事会秘书：周子乔先生；公司保荐代表人：史翌先生、 王润达先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请问公司在 2025 年的经营计划和战略重点是什么？ 回答：2025 年，公司将继续以客户需求为导向，围绕"精密智造赋能家电 产业升级 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-045 武汉宏海科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 公司董事会秘书：周子乔先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在北 京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-023），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中国证券报•中证 网（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周宏先生 公司财务总监：杜飞娥 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-044 武汉宏海科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘超先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号： 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：宏海科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2025-042）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-043 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 武汉宏海科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：宏海科技会议室 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券 ...

2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周宏、主管会计工作负责人杜飞娥及会计机构负责人（会计主管人员）杜飞娥保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 证券代码 : 920108 武汉宏海科技股份有限公司 宏海科技 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 ...

宏海科技 920108 武汉宏海科技股份有限公司 Wuhan Honghai Technology Co., Ltd. 2024 年度报告 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 7 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第五节 | 重大事件 32 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 45 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 48 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 51 | | 第九节 | 行业信息 55 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 56 | | 第十一节 | 财务会计报告 64 | | 第十二节 | 备查文件目录 175 | 2、本期重大风险是否发生重大变化 公司负责人周宏、主管会计工作负责人杜飞娥及会计机构负责人（会计主管人员）杜飞娥保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 第一节 重要提示、目录和释义 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 ...

前十大流通股东累计持有： 139.74万股，累计占流通股比： 32.59%，较上期变化： -1103.39万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 赵汉钢 | 75.00 | 17.49 | 不变 | | 侯玉莲 | | | | | | 64.74 | 15.10 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 李诗琪 | 542.45 | 35.40 | 退出 | | 袁中宇 | 264.38 | 17.26 | 退出 | | 杜建平 | 252.50 | 16.48 | 退出 | | 袁兴理 | 44.06 | 2.88 | 退出 | 三、分红送配方案情况 10送4股派1.07元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6500 | 0.4900 | 32.65 | 0.6700 | | ...

（一）信息披露义务人基本情况 证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-020 武汉宏海科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东持股比例被动稀释 的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售选择 权已于2025年3月7日行使完毕。新增发行股票数量300.00万股，并于2025年3月 13日完成股份登记，导致公司控股股东、实控人、持股5%以上股东周宏及其一 致行动人股份比例从59.07%减少至57.63%，权益变动触及1%的情形。现将其有 关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 1、基本情况 | 信息披露义务人 | 名称 | | 持股变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 武汉宏海科技股份有限公司 | | 2025年3月13日 | | | 股票简称 ...