广州白云国际机场股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有 关规定，我们作为广州白云国际机场股份有限公司（下称"公 司"）的独立董事，对《关于白云机场北区远机位二期项目资 产委托管理协议的关联交易议案》进行了认真审议，公司拟与 关联方广东省机场管理集团有限公司签订《白云机场北区远机 位二期项目资产委托管理协议》。 我们认为： 1.机场集团投资建设的北区远机位二期项目是为满足白云 国际机场航空市场的发展需要，公司作为承担白云机场的日常 运行和经营管理机构，将受托资产纳入白云机场飞行区进行统 一管理，有利于保障运行管理的一致性、提升运行管理效率。 2.本次公司与关联方集团公司签署白云机场北区远机位二 期项目资产委托管理协议，有利于确立法律关系、明确责任范 围。 3.本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格 原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东 （特别是中小股东）的利益。 4.本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在 审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表 决 ...

广州白云国际机场股份有限公司 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的规 定，公司董事会审计委员会认真全面审查了《关于白云机场北区远 机位二期项目资产委托管理协议的关联交易议案》及相关资料，发 表以下书面审核意见： 机场集团投资建设的北区远机位二期项目是为满足白云国际机 场航空市场的发展需要，公司作为承担白云机场的日常运行和经营 管理机构，将受托资产纳入白云机场飞行区进行统一管理，有利于 保障运行管理的一致性、提升运行管理效率。本次关联交易有利于 确立法律关系、明确责任范围，关联交易的定价原则遵循了公平、 公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及 全体股东（特别是中小股东）的利益。 同意将《关于白云机场北区远机位二期项目资产委托管理协议 的关联交易议案》提交公司董事会审议。 董事会审计委员会委员： 陆正华 王利亚 邢益强 广州白云国际机场股份有限公司董事会审计委员会 2023 年 10 月 23 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 38,778 | 47.23% | 337,841 | 52.54% | | 其中：国内航线 | 31,803 | 37.40% | 289,280 | 52.32% | | 地区航线 | 387 | 116.20% | 2,881 | 82.80% | | 国际航线 | 6,588 | 118.65% | 45,680 | 52.34% | | 二、旅客吞吐量（人次） | 5,259,092 | 84.56% | 46,302,440 | 111.07% | | 其中：国内航线 | 4,417,218 | 60.33% | 40,883,729 | 90.91% | | 地区航线 | 49,478 | 891.74% | 332,654 | 1310.45% | | 国际航线 | 79 ...

投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □机构策略会 □路演活动 □现场参观 □其他 时间 2023 年 9 月 22 日 地点 公司办公楼会议室 形式 ☑现场 □电话 □线上系统 □其他 方式 □书面 ☑口头 是否涉及应当 □是 ☑否 披露重大信息 活动文档 □是 ☑否 接待人员 王磊 参加人员 华创证券：吴晨玥 1. T1 出境免税协议进展情况？ 白云机场 T1 出境免税店已于今年 5 月到期，参考业内其他 机场类似情况的做法和经验，结合国际出行旅客免税商业需求， ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023－048 广州白云国际机场股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交流会类型 本次业绩交流会以网络方式举行，公司管理层就公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况等与投资者进行了互动交流。 二、交流会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二) 上午 9:00- 10:00 （二）会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 出席本次会议的公司人员：公司董事长、总经理王晓勇先生， 独立董事陆正华女士，副总经理、董事会秘书戚耀明先生，副总经理 张建诚先生，财务部副部长劳晓梅女士。 四、投资者参加方式 投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行 了沟通交流。 五、会议主要内容 本次业绩交流会的主要内容详见附件。 2023 年 9 月 13 日 附件：投资者主要问题及回复情况 1.公司对国际业务的恢复 ...

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站www.sse.com.cn上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。 现就公司 2023 年第二次临时股东大会有关事项发布提示性公告如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2023-047 广州白云国际机场股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 ...

| 1.会 | 议 | 须 | 知 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.会 | 议 | 议 | 程 | - | 3 | - | | | | | 3.关于修订公司《章程》的议案 | - | 5 | - | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广州白云国际机场股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年 9 月 19 日 会 议 须 知 六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照 会议议程的统一安排； 七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要； 八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决 时不再进行会议发言。 - 1 - 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《广州白云国际机场股份有限公司章程》 及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等有关规 定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织 及相关会务工 ...

广州白云国际机场股份有限公司 2023 年 8 月生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 42,496.00 | 34.09% | 299,063.00 | 53.26% | | 其中：国内航线 | 35,444.00 | 24.21% | 257,477.00 | 54.39% | | 地区航线 | 400.00 | 122.22% | 2,494.00 | 78.53% | | 国际航线 | 6,652.00 | 123.52% | 39,092.00 | 44.94% | | 二、旅客吞吐量（人次） | 6,061,551.00 | 73.81% | 41,043,348.00 | 115.02% | | 其中：国内航线 | 5,150,528.00 | 50.95% | 36,466,511.00 | ...

公司代码：600004 公司简称：白云机场 广州白云国际机场股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 31 日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王晓勇、主管会计工作负责人张建诚及会计机构负责人（会计主管人员）劳晓梅 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2023-045 广州白云国际机场股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二) 上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议主题： 2023 年半年度业绩说明会 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二) 至 9 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过 公司邮箱 600004@gdairport.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发 ...