证券代码：600008 证券简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 ✓特定对象调研 ✓分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 平安养老保险、三井住友德思私募基金、华泰证券、国信 证券、泰康资产、大家保险、民生证券、天风证券、申万 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-001 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司乐亭首创工业水处理有限公司（以下简称"乐亭工业水"）因业务需 要，计划与北京农投商业保理有限公司（以下简称"农投保理"）办理合计不超 过人民币 3 亿元（以下除非特别说明，所称"元"均指"人民币元"）的应收账 款保理业务 农投保理与公司同受公司控股股东北京首都创业集团有限公司（以下简 称"首创集团"）控制，本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 除本次关联交易外，过去 12 个月公司与首创集团及其子公司累计发生 关联交易金额 1,427 万元；过去 12 个月公司未与农投保理未发生关联交易，亦 未与其他关联人开展保理业务 本次交易经公司第八届董事会 2024 年度第一次临时会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议 一、关联交易概 ...

一、关于子公司乐亭首创工业水处理有限公司开展应收账款保理业务暨关 联交易的议案 本次会议审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。 本次关联保理融资事项有助于满足公司业务发展需要，不存在损害公司和全体股 东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决， 因此同意该议案。 独立董事：孟焰、车丕照、刘俏、徐祖信 2024 年 1 月 8 日 1 北京首创生态环保集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会2024年度第一次临时会议 相关议案的独立意见 根据北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事,我们对公司第八届董 事会 2024 年度第一次临时会议的相关议案进行了认真审议，发表独立意见如下： ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-12 ✓特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 东吴证券、信达证券、天弘基金、国寿资产 时间 2023年12月 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－066 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 独立董事孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生的辞职报告。因连续担任公司独立董 事满 6 年，孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生申请辞去公司第八届董事会独立董 事及专门委员会相关职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。 因孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董 事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规 定，同时为保证公司董事会的正常运作，孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生的辞 职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，孟焰先生、 车丕照先生、刘俏先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独 立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过人 民币 32,500.00 万元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"）；本 次担保前北京首创环境投资有限公司（以下简称"北京首创投资"）对南阳首创 的担保余额为人民币 32,500.00 万元。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-065 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于北京首创环境投资有限公司为其子公司提供担 保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南阳首创环境科技有限公司（以下简称"南阳首创"）； 北京首创投资全资子公司南阳首创因经营发展需要向中国邮政储蓄银行股 份有限公司南阳分行（以下简称"邮储银行"）申请借款合计不超过人民币 32,500.00 万元用于置换存续北京银行借款，借款期限 15 年，由北京首创投资 提供连带责任保证担保。近日，北京首创投资与邮储银行签署《保证合同》。 二、被担保人的基本情况 被担保人名称：南阳首创环境科技有限公司 法定代表人：杜维种 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-064 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于北京首创环境投资有限公司为其子公司提供担 保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：玉田首创环保能源有限公司（以下简称"玉田焚烧"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过人 民币 24,300.00 万元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"）；本 次担保前北京首创环境投资有限公司（以下简称"北京首创投资"）对玉田焚烧 的担保余额为人民币 23,000.00 万元。 本次是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计金额：无； 特别风险提示：本次被担保人玉田焚烧的资产负债率超过 70%，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 24 日召开公司第八届董事会 2023 年度第二次临时会议 和 2023 年第一次临时股东大会， ...

第八届董事会 2023 年度第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第十六次临时会议于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件的方式发出召开董事会 会议的通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通 过如下决议： 审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会成员调整的议案》 因到龄退休，曹国宪先生不再担任公司副董事长、董事及所任专门委员会的 相关职务。故拟调整公司第八届董事会战略委员会成员，调整前后的具体成员组 成如下： 调整前： 主任委员：刘永政；委员：曹国宪、邓文斌、刘俏、张萌； 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－063 北京首创生态环保集团股份有限公司 调整后： 主任委员：刘永政；委员：邓文斌 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会召开之法律意见书 致：北京首创生态环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关 法律"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《北京首 创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）作为北京首创生态环保集团股份有 限公司（以下简称"首创环保集团"或"公司"）的法律顾问，应首创环保集团 的要求，指派本所杜国平、邢飞律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法 性进行见证，并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否 合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述 的事实或数据的真实性、准确性、合 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-062 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,456,525,861 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.0878 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会 召集，鉴于公司董 ...