北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年二月 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 时间：2024 年 2 月 26 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。 二、会议召集人 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 四、会议内容 （一）主持人介绍到会嘉宾 （二）主持人宣布股东及股东代表到会情况 （三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-005 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 2 月 26 日 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王魏,已充分了解并同意由提名人北京首都创业集团有限公 司提名为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (五)中共中央组织部《关于讲一步规范党政领导干部在企业兼 职 (任职) 问题的意见》的相关规定 (如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); ( ...

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 营目标及总体发展计划，公司 2024 年拟向金融机构申请不超过人民币 500 亿元 的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、 并购资金借款、债券投资、非融资性保函等。授信起始时间、授信期限及额度最 终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额 度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实 际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期限自 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起 12 个月内。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-004 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第八 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年度第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议 的通知，并于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长钟北辰主持。公司监事会经 过表决，通过如下监事会决议： 审议通过《关于公司股东提名第九届监事会监事候选人的议案》 同意公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名刘惠斌先生、王雪涛女士 为公司第九届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届 监事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－003 北京首创生态环保集团股份有限公司监事会 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届监事会 2024 年度第一次临时会议决 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人刘俊勇,已充分了解并同意由提名人北京首都创业集团有限 公司提名为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王涌,已充分了解并同意由提名人北京首都创业集团有限公 司提名为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): ( ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李艺,已充分了解并同意由提名人北京首都创业集团有限公 司提名为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (九)《银行业令融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首都创业集团有限公司，现提名王巍、李艺、王涌、 刘俊勇为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格,与北京首创生态环保集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人 ...

一、 审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》 同意公司 2024 年向金融机构申请不超过人民币 500 亿元的综合授信额度， 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2024-004 号公告。 二、 审议通过《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司投资者关 系管理制度>的议案》 同意修订《北京首创生态环保集团股份有限公司投资者关系管理制度》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－002 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年度第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度第二次临时会议于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议 的通知，会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场及通 ...