北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘俏） 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见， 有效保证了公司运作的合理性和公平性，未受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2023 年度工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)本人任职董事会专门委员会的情况 薪酬与考核委员会：刘俏（主任委员）、徐祖信、张萌 战略委员会：刘永政（主任委员）、邓文斌、李伏京、刘俏、张萌 本人已取得独立董事资格证书 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 ✓特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 浙商证券股份有限公司、中欧基金管理有限公司、平安基 金管理有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、招商 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－010 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第二次临时会议于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议 的通知，会议于 2024 年 3 月 7 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持，公司监事及高管 因工作原因未列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议 经表决后，全体董事一致通过如下决议： 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》 同意聘任官念女士为公司董事会秘书，郭雪飞先生为公司总法律顾问，任期 自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 ✓特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华创证券、申万宏源证券、东方资产。 时间 2024年2月 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-007 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,458,806,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.1189 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第一次临时会议于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议 的通知，会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事刘永 政先生主持，全体监事及部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举董事刘永政先生为公司第九届董事会董事长。任期自本次董事会会 议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历详见附件。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－008 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司监事会 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年度第一次临时会议于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议 的通知，并于 2024 年 2 月 26 日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。经公司半数以上监事共同推举，会议由监事刘惠斌先生主持。 公司监事会经过表决，通过如下监事会决议： 审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 同意选举刘惠斌先生为公司第九届监事会主席。简历详见附件。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届监事会 2024 年度第一次临时会议决议公告 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附：相关人员简历 刘惠斌：男，1975 年 3 月出生，硕士，律师资格、企业法律顾问资格。历 任法院助理审判员、律师事务所合伙人律师、北京首都创业集 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会召开之法律意见书 致：北京首创生态环保集团股份有限公司 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关 法律"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《北京首 创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）作为北京首创生态环保集团股份有 限公司（以下简称"首创环保集团"或"公司"）的法律顾问，应首创环保集团 的要求，指派本所邢飞、李秋实律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法 性进行见证，并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否 合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述 的事实或数据的真实性、准确性 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会战略及可持续发展委员会实施细则 第七条 战略及可持续发展委员会委员可以在任期届满前提出辞职，委员 辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且 在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 1 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略和可持续发展需要，提升企业核心竞争力和可 持续发展能力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略及可持 续发展委员会，并制订本细则。 第二条 战略及可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、ESG 和可持续发展战略、重大投资 决策等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及可持续发展委员会委员由三名至五名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略及可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事、全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及可持续发展委员会设主任委员一名，负责主持委员会工 作。主任委员 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－006 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司于近期召开了职工代表大会，会议审议并选举赵 昕先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。 职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届 监事会，任期与股东大会选举产生的两名监事一致。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司监事会 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 2024 年 2 月 23 日 1 附：职工代表监事简历 赵昕：男，1972 年 5 月出生，硕士，教授级高级工程师。历任中国建筑技术 研究院人事处职员、展示中心工程师，中国电子商务协会建设分会秘书长，建设 综合勘察设计研究院数字城市工程技术研究中心副主任兼中国电子商务协会建 设分会秘书长，住房和城乡建设部信息中心编辑部主 ...