上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会对上会会计师事务所 （ 特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度上会基本情况 （一）基本情况 上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事 务所(以下简称"上会")，系在财政部、上海市人民政府和 上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦 正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势， 由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成 为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计 师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员 会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013 年 1 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事 务所(特殊普通合伙)。业务规模进一步扩大，已在全国各地 设有 26 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 作为董事会专门工作机构，审计委员会 2024 年根据《上 市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》以及《审计委员 会年报工作规程》等规定，为监督及评估外部审计机构工作、 指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、选聘审计机 构等方面提供了独立的审核意见和建议，认真履行了审计委 员会职责，现将有关履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 审计委员会 2024 年共召开 6 次会议，分别为： （一）审计委员会于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一 次会议，审议并一致通过了《关于确定公司 2023 年度财务 审计计划的议案》《关于确定公司 2023 年度内控审计计划的 议案》《关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报 表的审阅意见》以及《关于选聘公司 2024 年度审计机构方 案的议案》。 （二）审计委员会于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第二 次会议，听取了《内控注册会计师报告公司 2023 年度有关 内控审计的事项》《年审注册会计师报告公司 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-021 上海国际机场股份有限公司 聘任会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张晓荣 人员信息：2024 年末上会业务规模进一步扩大，已在全国各地 设有 26 家分所，员工 1900 余人，其中注册会计师 550 余人。上海总 所员工 650 余人，其中注册会计师约 160 人。 1 业务规模：上会2024年度审计的收入总额经审计为6.83亿元（币 种：人民币，下同）、审计业务收入为 4.79 亿元、证券业务收入为 2.04 亿元。上会会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 6 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事 独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公 司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经评估，公司全体独立董事 2024 年度不存在影响独 立性的相关情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 1 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-023 上海国际机场股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订 公司章程的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引》（证监会公 告〔2025〕6 号）等有关规定，为贯彻落实新《公司法》，进一步提 升公司规范运作水平，结合公司实际，拟对公司章程有关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会 | | | --- | --- | | 作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | | 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 | 第二十一条 | | 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 | | | 议，可以采用下列 ...

上海国际机场股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-018 上海国际机场股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 因部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）超过原定完 成期限尚未完成以及进展不及预期等原因，公司结合当前募投项目的 实际建设情况和投资进度，在部分募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的 时间进行调整，即对"智能货站项目"以及"智慧物流园区综合提升 项目"进行延期，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的 《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833号）， 核准公司向上海机场（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 127,583,567 股，发行价格为 39.19 元/股 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-019 上海国际机场股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 公司2025年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的， 公司主业收入对日常关联交易事项无依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2025 年第一次独立董事专门会议认为，公司 2025 年度日常 关联交易是公司日常持续经营所必需的，日常关联交易价格经双方协 商所定，定价客观、公允、合理，该事项将履行相关法定审议程序， 关联董事将回避表决，同意公司 2025 年度日常关联交易事项，并同 意将其提请公司董事会审议。 公司第九届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，除 公司关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规 则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外，其余董事进行了议案表 决，会议审议通过了关于公司 2025 年度日常关联交易的议案。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | ...

上海国际机场股份有限公司 2025年度提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的发展理念，进一步提升公司发展质量，促进 公司长远健康可持续发展，在切实履行并对"2024 年度提质增效重 回报"行动方案评估后，结合公司发展实际，制定《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》。 一、2024 年度行动方案落实情况评估 2024 年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关举措， 坚持安全第一不动摇，聚焦主责主业，紧扣全方位门户复合型国际航 空枢纽的功能定位，统筹推进各项工作，上海机场客货枢纽地位实现 历史性突破，全面深化改革稳步有序铺开，高质量发展步履坚实，为 "十四五"规划全面收官和上海国际航运中心全面建成做出新的贡献， 为百年门户枢纽创造新的辉煌，在新一轮发展格局中重塑未来优势， 全年实现营业 ...

2024 上海国际机场股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 Environment, Social and Governance Report 百年门户 世界枢纽 Best Airport Experience for Centuries | 目 录 | | --- | | 04 | 管理者致辞 | | --- | --- | | 06 | 关于本报告 | | 07 | 关于我们 | | 08 | 回首 2024 | | 14 | 亮点绩效 | | 14 | 关键业绩 14 | | 14 | 14 荣誉聚焦 | | | 专题： | | --- | --- | | 01 | 创新双碳机场，引领绿色发展实践 | | 18 | 顶层设计优化 | | 19 | 管理体系建设 | | 筑基固本 | | | --- | --- | | 02 | 战略引领 | | 24 | 党建引领聚力 | | 24 | 战略布局谋远 | | 25 | 治理体系固本 | | 29 | ESG 融合创效 | | 36 | 数智革新驱动 | 04 服务品质升级 科技创新突破 64 67 品质服务 安全至上 03 42 生态友好 绿色共 ...