2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求， 现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-017 上海国际机场股份有限公司 1 费、律师费、验资费及其他发行费用合计人民币 61,632,400.46 元（不 含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币 4,938,367,590.27 元，上述募集资金已于 2022 年 9 月 19 日存入本公司设立的募集资金 专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15885 号《验资报告》。 本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。 （二）募集资金本年度使用金额 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2025-015 上海国际机场股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 15 日以书面形式向全体监事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体监事出席了会议。 （五）本次会议由公司监事会主席胡稚鸿先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并一致通过了如下决议： （一）公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 该报告提请公司股东大会审议。 （二）2024 年度财务决算报告及 2024 年末利润分配预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现利润总额 27.15 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 19.3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 15 日以书面形式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体董事出席了会议。 （五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持，公司全体监事列席 了会议。 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-014 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 公司董事会审计委员会2025年第三次会议和提名委员会2025年 第二次会议分别审议通过了该议案，均同意将其提请公司董事会审议。 3、公司 2024 年度董事会工作报告 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 1、关于推荐公司控股公司董事长人选的议案 1 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、关于聘任公司财务总监的议案 依据 ...

上海国际机场股份有限公司 2024 年末利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-016 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现利润总额 27.15 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 19.34 亿 元，基本每股收益 0.78 元/股。 截至 2024 年 12 月 31 日，期末母公司未分配利润为 201.07 亿元。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 上海国际机场股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：600009 证券简称：上海机场 上海国际机场股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 3,172,262,268.56 | 3,029,379,846.52 | 4.72 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 518,983,551.43 | 385,764,03 ...

关于上海国际机场股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 6928 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 事务所（特殊善通合伙） ai Cortified Public Accountants ( Thecial 关于上海国际机场股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 6928 号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海国际机场股份有限公司(以下简称"贵公司")《关 于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导 ...

关于上海国际机场股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6923 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 上会师报字(2025)第 6923 号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海国际机场股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定, 编制《关于业绩承诺实现情况的说明》,保证其真实性、完整性和准确性,并提供真 实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必 要的其他证据。 二、注册会计师的责任 会会计师 李今所（特殊善通合伙） i Centified Public Accountants (Shecial Seneral Par 关于上海国际机场股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》 发表审核意见。我们的审核是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号- 一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海国际机场股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本独立财务顾问"） 作为上海国际机场股份有限公司（以下简称"上海机场"或"公司"）2022 年发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财 务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对上市公司部分募集资金 投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 公司于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上 海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2022]833 号），核准公司向上海机场（集团）有限 公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。公司以非公开发行方式发行人民币 普通股（A 股）股票 127,583,567 股，发行价格为 39.1 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海国际机场股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本独立财务顾问"） 作为上海国际机场股份有限公司（以下简称"上海机场"或"公司"）2022 年发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对上海机场集团有限公司（以下简称"机场集团"、"交易对方"）关于上 海虹桥国际机场有限责任公司、上海机场集团物流发展有限公司（以下合称"标 的公司"）2024 年度的业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易概述 根据上市公司第八届董事会第十八次会议决议、第八届董事会第二十二次会 议决议及 2021 年第一次临时股东大会决议通过的交易方案，本次重组方案由发 行股份购买资产以及募集配套资金两部分组成： （一）发行股份购买资产 上海机场以发行股份的方式向机场集团购买其持有的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海国际机场股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本独立财务顾问"） 作为上海国际机场股份有限公司（以下简称"上海机场"或"公司"）2022 年发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财 务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的要求，对上海机场本次重组 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次重组实际募集资金金额及资金到账情况 经过中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海 机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 833 号）核准，上海机场向机场集团非公开发行人民币普通股（A 股）127,5 ...