上海国际机场股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，健全重大投资决策程 序，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（以下简称 "ESG"）管理水平，实现企业和社会的可持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《公司章程》及其他有关规 定,公司董事会设立战略委员会,并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的构成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名,由董事会批准。 第五条 战略委员会设主任委员一名,负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员 共同推举一名委员代履行职务。 — 1 — 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满, 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去 委员资格,并由战略委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数 ...

上海国际机场股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 第一条 为稳妥推进公司环境、社会和治理（ESG）各项工 作开展，进一步推动公司可持续发展，持续提升公司治理能力、 竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海市国资委关于推进实施本市国有控股上市公司环境、 社会和治理（ESG）工作的通知》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持 续发展报告》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在发展、经营管理 活动中，应当履行的环境（E）、社会（S）和治理（G）维度的 责任和义务，主要包括加强生态环境保护、履行社会责任、健 全公司治理。 第三条 本办法所称利益相关方，是指权益受到或可能受到 企业活动影响的个人或团体，如员工、消费者、客户、供应商、 投资者等。 第四条 公司以建设世界一流的全方位复合型国际航空枢 纽，持续推动创建世界一流企业为目标，深入贯彻落实创新、 — 1 — 协调、绿色、开放、共享的发展理念 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-064 上海国际机场股份有限公司 2024年9月运输生产情况简报 二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。 上海国际机场股份有限公司 董事会 | 浦东国际机场 | 飞机起降量（架次） | | 旅客吞吐量（万人次） | | 货邮吞吐量（万吨） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | | 总计 | 43,397 | 6.32 | 625.45 | 21.01 | 31.99 | 2.83 | | 境内航线 | 25,034 | -6.74 | 361.88 | 5.32 | 3.05 | -2.24 | | 境外航线 | 18,030 | 33.50 | 263.57 | 52.12 | 28.94 | 3.39 | | -国际航线 | 15,679 | 41.25 | 228.60 | 62.96 | 25.54 | 3.36 | | -港澳台航线 | 2,351 | -2.29 | 34.97 ...

重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）的有关规定，上海 国际机场股份有限公司（以下简称"上海机场"或"公司"）已于2024年10月11日在中 国结算上海分公司办理完成上海机场A股限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"或"本计划"）的首次授予股份登记工作，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 2024年9月12日，公司第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十二次会议 分别审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励 对象首次授予A股限制性股票的议案》，董事会决定以2024年9月12日为首次授予日， 向符合授予条件的290位激励对象首次授予公司A股限制性股票829.11万股，首次授予价 格为18.21966元/股。公司监事会对调整本次激励计划相关事项及首次授予事项发表了核 查意见。 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2024-063 上海国际机场股份有限公司 关于公司A股限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2024-061 上海国际机场股份有限公司 关于股份性质变更暨A股限制性股票激励计划 首次授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据2024年第一次临时股东大授权，上海国际机场股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年9月12日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励 对象首次授予A股限制性股票的议案》，决定以2024年9月12日为首次授予日，向符合授 予条件的290位激励对象首次授予公司A股限制性股票829.11万股，首次授予价格为 18.21966元/股，具体内容详见公司披露的相关公告。 2 1 单位：股 | 股份类型 | 本次变更前 | | 增减变动 | 本次变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数 | 比例（%） | 股数 | 股数 | 比例（%） | | 有限售条件 流通股 | 561,522,892 | 22.56 | +8,262,500 | 569, ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2024-062 上海国际机场股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 840.6851 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3378% | | 累计已回购金额 | 28,632.0561 万元 | | 实际回购价格区间 | 32.67 元/股~35.36 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 于 2024 年 7 月 22 日召开的公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过回 购股份事项之日起 12 个月内， ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-060 1 上海国际机场股份有限公司 2024年8月运输生产情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 浦东国际机场 | 飞机起降量（架次） | | 旅客吞吐量（万人次） | | 货邮吞吐量（万吨） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | | 总计 | 48,165 | 13.52 | 743.40 | 27.13 | 31.53 | 7.03 | | 境内航线 | 28,518 | -0.08 | 434.41 | 11.84 | 2.82 | 9.30 | | 境外航线 | 19,391 | 43.66 | 308.99 | 57.36 | 28.71 | 6.81 | | -国际航线 | 16,582 | 50.51 | 264.54 | 68.02 | 25.35 | 7.37 | | -港澳台航线 ...

上海国际机场股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 87 | 朱惠强 | 核心骨干人员 | | 88 | 吕伟峰 | 核心骨干人员 | | 89 | 王敏捷 | 核心骨干人员 | | 90 | 鲍飞荣 | 核心骨干人员 | | 91 | 周光中 | 核心骨干人员 | | 92 | 孟斐 | 核心骨干人员 | | 93 | 陈长波 | 核心骨干人员 | | 94 | 夏功玮 | 核心骨干人员 | | 95 | 李金政 | 核心骨干人员 | | 96 | 周麒麟 | 核心骨干人员 | | 97 | 张广利 | 核心骨干人员 | | 98 | 陈国栋 | 核心骨干人员 | | 99 | 蒋福军 | 核心骨干人员 | | 100 | 陈颖 | 核心骨干人员 | | 101 | 黄峰岩 | 核心骨干人员 | | 102 | 徐平 | 核心骨干人员 | | 103 | 陈华 | 核心骨干人员 | | 104 | 卢琦 | 核心骨干人员 | | 105 | 毛艳琳 | 核心骨干人员 | | 106 | 汪胜 | 核心骨干人员 | | 107 | 王连斌 | 核心骨干人员 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-056 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 2023 年年度和 2024 年半年度权益分派工作，根据《上市公司股权激 励管理办法》以及本次激励计划对调整授予价格等内容的相关规定， 公司决定对本次激励计划首次授予价格进行相应调整，由 18.44 元/ 股调整为 18.21966 元/股。 在原拟首次授予的激励对象中，鉴于 2 名激励对象因个人原因自 愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票；2 名激励对象因近期职 务调动不再在公司及公司的分公司、控股子公司内任职，不再符合激 励对象的资格，本次激励计划首次授予激励对象人数由 294 名调整为 290 名，首次授予激励对象的最终人数以实际参与认购的人数为准。 本次激励计划首次授予的限制性股票数量由 840.68 万股调整为 829.11 万股，预留授予的限制性股票数量由 210.17 万股调整为 207.27 万股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海国际机场股份有限公司 A 股限制性股票激励计划授予及相关调整事项的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海国际机场股份有限公司 A 股限制性股票激励计划授予及相关调整事项的 法律意见书 致：上海国际机场股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受上海国际机场股份有限公 司（以下简称"上海机场"或"公司"）的委托，作为公司特聘专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《" 管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）（以下简称"《规范 通知》"）及其他适用法律、法规、规范性文件及现行有效的《上海国际机场股 份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的规定，为其拟实施之 A 股限制 性股票 ...