河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对 中勤万信在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信 会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北 京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京 市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城 区西直门外大街 112 号阳光大厦 1001。 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。 二、聘任会计师事务所履行的程序 中勤万信按照《审计业务约定书》， ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－023 河南中原高速公路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、公司履行的决策程序 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.49 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司 2023年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明 确。 一、2023 年度利润分配预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年实现归属于母公司股东的净利润为 828,427,274.57 元，其中：母公司净利润 952,873,274.57 元，按《公司章程》 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-027 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李华杰作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，报告期内，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益，对公司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李华杰，男，大学本科学历，高级会计师。现任北京永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）注册会计师；兼任公司独立董事、北京超图软件股份有限公司独立 董事。曾任哈尔滨阀门厂财务主管、会计、黑龙江会计师事务所部门经理、黑龙 江兴业会计师事务所部门经理、利安达信隆会计师事务所有限责任公司副所长、 北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师。 2024 年 1 月，本人因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去独立董事、 审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职将导致公司独立董事人 数低于董事会成员人数的三分之一，在新任独立董事任职前，仍继续履行公司独 立董事及专门委员会相关职责。2024 年 3 月 ...

公司代码：600020 公司简称：中原高速 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南中原高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 康卓 本人康卓作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，报告期内，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益，对公司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度独立董事履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 下： 1 （一）现任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 康卓，男，博士研究生，教授。现任武汉大学计算机学院教师；兼任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我进 行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）独立董事出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年公司召开了 8 次董事会和 2 次股东大会，公司独立董事出席情况如 | 姓名 | | 亲自出 | | 参加董事会情况 委托出 | ...

河南中原高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0921 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 1-2 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 1 2024 0921 2023 12 31 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,河南中原高速公路股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中勤万作 普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2 in the state 国家市场监督管理总局监 L 国 Hinda Ell A 比京市西城区西直门外大街112号十层10 202: 关 立 日 期 2013年12月13日 登 记 机 额 1940万元 示年度报告 资 本)(6-1 H 副 家企业信用信息公示系统网址; http://www.gsxt.gov.u 统一社会信用代码 中勤 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－022 河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第 十五次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 29 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 （三）会议于 2024 年 4 月 10 日上午在公司会议室以现场加视频的方式召开。 经审查，监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章 程或公司内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证 监会和证券交易所的规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 1 （四）会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。监事王洛生、段瑜通过视频方 式出席会议。 （五）本次会议由半数以上监事推荐监事高建英主持，总会计师彭武华、董 事会秘书杨亚子 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－025 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。2024年度公司预计日常关联交易金额 未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：预计的2024年度关联交易均为公司正 常经营事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益， 尤其是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 10 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 预计日常关联交易的议案》，关联董事陈伟先生对本议案回避表决，其余非关联 董事一致审议通过该议案。 公司董事会审计委员会认为公司预计的 2024 年日常关联交易事项，为公司 正常生产经营的需要，遵循了公开、 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－026 关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的公告 2024 年 4 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成人员调整为：马书龙（主任委员）、 陈伟、孟杰、冯可、宋公利、康卓、李纪治，任期至第七届董事会任期届满。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司 河南中原高速公路股份有限公司董事会 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立 董事的议案》，选举李纪治先生为公司第七届董事会独立董事。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及公司董事会专门委员会工作细则有关规定，公司董事会审计委员会的召 集人应当由独立董事中会计专业人士担任。李纪治先生符合上述有关会计专业人 事的条件。 公司第七届董事会审计委员会组成人员调整为：李纪治（主任委员）、宋 ...