■ 除上述条款修订及条款序号同步更新外，《公司章程》其他内容不变。 浙能电力《股东会议事规则》修订对比表 ■ 除上述条款修订及条款序号同步更新外，《股东会议事规则》其他内容不变。 浙能电力《董事会议事规则》修订对比表 ■ 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2025-008 浙江浙能电力股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于2025年4月17日以书面形式发出。 （三）本次会议于2025年4月27日在公司本部以现场结合通讯表决方式召开。 2.审议通过《2024年度财务决算报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《2025年度财务预算报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权 （四）会议应出席监事3人， ...

4 月 28 日晚间公司发布 24 年年报及 25 年一季报，24 年全年实现 营收 880.0 亿元，同比-8.3%；实现归母净利润 77.5 亿元，同比 +18.9%。1Q25 实现营收 176.0 亿元，同比-12.1%；实现归母净利润 10.7 亿元，同比-40.8%。2024 年度计划现金分红 0.29 元/股，同比 +0.04 元/股，现金分红比例约 50.2%，当前股价对应股息率约 5.0%。 24 年增量降本火电盈利实质性改善。24 年公司完成上网电量 1647 亿度，同比+6.6%，主因：1）六横电厂二期项目全面投产，叠加镇 海天然气#3、镇海联合#7 机组投产，公司火电装机规模净增 205.1 万千瓦；2）浙江省用电需求景气+省内电力供需偏紧需火电顶峰保 供，公司煤机利用小时数同比+99 小时、达 5632 小时。成本方面， 24 年公司度电燃料及备件成本同比-8.3%，大于火电不含税综合平 均上网电价降幅、即 3.6%。 25 年电价降幅大于成本降幅，Q1 盈利暂承压。1Q25 公司完成上网 电量 366 亿千瓦时、同比基本持平，营收下降主因电价下降：根据 国网浙江公司，3M25 浙江省 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600023 公司简称：浙能电力 浙江浙能电力股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司提议2024年度向全体股东按每10股派发现金股利2.90元（含税）。剩余未分配利润滚存到以后年 度。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期公司主要业务简介 根据中国电力企业联合会《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》（下称报告），2024年全 国电力系统稳定运行，电力供需总体平衡。2024年，全国全社会用电量9.85万 ...

4 月 28 日晚间公司发布 24 年年报及 25 年一季报，24 年全年实现 营收 880.0 亿元，同比-8.3%；实现归母净利润 77.5 亿元，同比 +18.9%。1Q25 实现营收 176.0 亿元，同比-12.1%；实现归母净利润 10.7 亿元，同比-40.8%。2024 年度计划现金分红 0.29 元/股，同比 +0.04 元/股，现金分红比例约 50.2%，当前股价对应股息率约 5.0%。 24 年增量降本火电盈利实质性改善。24 年公司完成上网电量 1647 亿度，同比+6.6%，主因：1）六横电厂二期项目全面投产，叠加镇 海天然气#3、镇海联合#7 机组投产，公司火电装机规模净增 205.1 万千瓦；2）浙江省用电需求景气+省内电力供需偏紧需火电顶峰保 供，公司煤机利用小时数同比+99 小时、达 5632 小时。成本方面， 24 年公司度电燃料及备件成本同比-8.3%，大于火电不含税综合平 均上网电价降幅、即 3.6%。 25 年电价降幅大于成本降幅，Q1 盈利暂承压。1Q25 公司完成上网 电量 366 亿千瓦时、同比基本持平，营收下降主因电价下降：根据 国网浙江公司，3M25 浙江省 ...

浙江浙能电力股份有限公司 内部控制审计报告 t 信 t , 目 录 页 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 ov.cn） 编码：沪25EJ74SDXB 内部控制审计报告 1-2 and and the . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) oo china shu lun pan certified public accountants 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10703 号 浙江浙能电力股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江浙能电力股份有限公司(以下简称"浙能电 力")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是浙能电力董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

浙江浙能电力股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 否由且有拉业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 ar 浙江浙能电力股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-179 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10702 号 浙江浙能电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江浙能电力股份有限公司(以下简称"浙能电力") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

浙江浙能电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王智化） 各位董事、监事： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》、《公司独 立董事制度》的有关规定，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王智化，现任浙江大学能源工程学院热能工程研究所教 授，博士生导师；能源清洁利用国家重点实验室副主任。现任浙 能电力独立董事，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会委员。 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 中关于独立性的规定，不存在与上市公司及其主要股东、实际控 制人有亲属、持股、任职、重大业务往来等影响独立性的情形。 二、年度履职情况 2024 年，公司共召开 5 次股东大会、11 次董事会、7 次独 立董事专门会议、4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会 会议，本人均亲自出席。在董事会及其专门委员会、独立董事专 门会议上，对相关议案均表示同意。 每次会议召开前，我均认真审阅所有议案，在详细了解情况 三、年度履职重点关注事项的情况 （一）应当披露的关联交易 2024 年，公司发生的关联交易按规 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》、《公司独 立董事制度》的有关规定，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 2024 年度独立董事述职报告 （倪晨凯） 各位董事、监事： 浙江浙能电力股份有限公司 每次会议召开前，我均认真审阅所有议案，在详细了解情况 的基础上再发表明确意见并进行投票。我认为公司召开的股东大 会、董事会及其专门委员会、独立董事会议均符合法定程序，各 本人倪晨凯，复旦大学会计学系教授、博士生导师。现任浙 能电力独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 项议案的表决结果合法有效。 2024 年，公司共召开 5 次股东大会、11 次董事会、7 次独 立董事专门会议、4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会 会议，本人均亲自出席。在董事会及其专门委员会、独立董事专 门会议上，对相关议案均表示同意。 作为公司独立董事，一年来我持续关注公司情况，切实履行 职责：一是与公司董事长、董事会秘书等保持顺畅的沟通渠道， 及时了解公司动态；二是利用自己的专业特长，积极为公司的发 展建言献策，为公司决策提供专业意见和依据； ...

浙江浙能电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程金华） 每次会议召开前，我均认真审阅所有议案，在详细了解情况 的基础上再发表明确意见并进行投票。我认为公司召开的股东大 会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议均符合法定程序， 各项议案的表决结果合法有效。 作为公司独立董事，一年来我持续关注公司情况，切实履行 职责：一是与公司董事长、董事会秘书等保持顺畅的沟通渠道， 及时了解公司动态；二是利用自己的专业特长，积极为公司的发 展建言献策，为公司决策提供专业意见和依据；三是通过参加股 东大会、业绩说明会等渠道，了解投资者诉求，加强与投资者的 互动交流。本人出席了公司 2024 年半年度业绩说明会、2024 年 第三季度业绩说明会；四是加强与外部会计师事务所的沟通，听 取会计师事务所关于公司财务、业务情况的说明，充分了解关键 审计事项的有关情况，进一步加深对公司的了解。累计全年现场 工作时间超过 15 天。 各位董事、监事： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》、《公司独 立董事制度》的有关规定，现将本人 2024 年履职情况报告如下： ...

浙江浙能电力股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")等法律、法规、规范性文件以及《浙江浙能电力股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 职能机构 董事会秘书负责董事会事务，包括但不限于股东会、董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露等事宜。证券部具体办理董事会 的日常事务工作。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定期会议讨论 决定公司重大问题，应事先充分听取公司党委的意见。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，职能机构应当逐一征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 临时会议讨论决定公司重大问题，应事先充分听取公司党委的意见。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条 ...