审计报告 厦门象屿股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0053 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 210 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0053 号 厦门象屿股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门象屿股份有限公司（以下简称厦门象屿公司）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 ...

内部控制审计报告 厦门象屿股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 容诚审字[2025]361Z0052 号 厦门象屿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了厦门象屿股份有限公司（以下简称"厦门象屿公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人廖益新，法学硕士，现任公司、厦门松霖科技股份有限公司、兴通海运股份 有限公司独立董事，厦门大学法学院退休教授、博士生导师。 （二）独立董事独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 厦门象屿股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（廖益新） 本人作为厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董 事，2024年，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作 用；维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况汇报如 下： （一）出席董事会 ...

厦门象屿股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（薛祖云） 本人作为厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董 事，2024年，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作 用；维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人薛祖云，管理学（会计学）博士，福建省高等学校优秀人才计划入选者。现 任公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、九牧王股份有限公司的独立董事，为厦门 大学管理学院会计系退休教授。 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共召开了15次董事会、4次股东大会，会议召集召开符合法定程 序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度本人对董事会审议 的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。详细出席会议具 体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | 出席股 ...

2024 年度独立董事年度述职报告（刘斌） 本人作为厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董 事，2024年，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作 用；维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘斌，管理学博士，国务院政府特殊津贴专家，财政部"会计名家"，中国 会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市学术技术带头人（会计学 科）。现任公司、重庆再升科技股份有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司独立董 事；重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授、博士生导师。 （二）独立董事独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上 ...

厦门象屿股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对容诚事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容 诚事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 ...

厦门象屿股份有限公司2024 年年度报告 厦门象屿股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600057 公司简称：厦门象屿 厦门象屿股份有限公司2024 年年度报告 致 股 东 2024年，全球经贸秩序加速重构，国际产业合作与竞争迈入新的阶段。这一年，我们坚定发 展信心，把握破局契机，经营基本盘稳中有进，核心业务进中提质，整体发展态势回稳向好。 风雨洗礼中，我们砥砺前行，淬炼穿越周期的定力。一是发展根基持续夯实。深化模式升级、 完善风控体系、优化客商结构、提升组织能力、强化数智赋能，不断提质增效，为高质量发展蓄 势赋能。二是竞争优势有效提升。再融资项目成功落地，进一步增强资本实力的同时开启资源共 享、技术协作与市场拓展的新篇章。三是薪火相传接续奋斗。管理层顺利完成交接，象屿精神薪 火相传，企业发展由大向强征程弦歌不辍。 回顾过去，随着国际经济秩序再调整，中国经济由高速增长转向高质量发展。在这个过程中， 厦门象屿的核心竞争力不仅来自"底盘"的稳固，更源自"韧性"和"创新"。韧性，体现在全 球供应链波动时的稳定交付能力。我们布局国际国内关键物流区域，贯通产业链上下游各环节， 打造具有强大抗风险能力的供应链一 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门象屿股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0042 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门象屿股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0042 号 厦门象屿股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门象屿股份有限公司 （以下简称"厦门象屿公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]361Z0053 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督 ...

董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况 报告 厦门象屿股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1．会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 2 ...

Stock Code: 600057 Stock Abbreviation: Xiamen Xiangyu Xiamen Xiangyu Co., Ltd. 2024 Annual Report (Summary) This report is prepared in both Chinese and English. The Chinese version shall prevail in case of any discrepancy between the Chinese and English texts. To Shareholders In 2024, as the global economy and trade order underwent accelerated restructuring, international industrial cooperation and competition entered a new stage. Throughout the year, we remained confident in our development path, seized em ...