| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：242748 | 债券简称：25 | 象屿 | Y3 | | | 债券代码：244130 | 债券简称：25 | 象屿 | Y4 | | | 债券代码：244131 | 债券简称：25 | 象屿 | Y5 | | 厦门象屿股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026年度日常关联交易额度尚需提交股东会审议。 2026年度日常关联交易额度是公司日常经营所需，对公司经营无重大不 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门象屿股份有限公司 2026 年度为子公司和参股公司提供担保额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对厦 门象屿 2026 年度为子公司和参股公司提供担保额度事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、担保情况概述 1、担保的基本情况 为满足各子公司和参股公司的日常业务经营需要，2026 年度公司拟以信用 或自有资产抵（质）押等方式为子公司、部分参股公司提供担保，担保额度不超 过等值人民币 1,940 亿元。本担保额度有效期为 2026 年度，在 2027 年股东会审 议通过当年度额度前暂按 2026 年度额度予以管理。同时，提请股东会授权公司 及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文 件，上述授权有效期自本年度（ ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：242748 | 债券简称：25 | 象屿 | Y3 | | | 债券代码：244130 | 债券简称：25 | 象屿 | Y4 | | | 债券代码：244131 | 债券简称：25 | 象屿 | Y5 | | 厦门象屿股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 2 ...

第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：242748 | 债券简称：25 | 象屿 | Y3 | | | 债券代码：244130 | 债券简称：25 | 象屿 | Y4 | | | 债券代码：244131 | 债券简称：25 | 象屿 | Y5 | | 厦门象屿股份有限公司 一、董事会会议召开情况 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通过 电子邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 2 月 ...

厦门象屿股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"厦门象屿""公司"或"本公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开第十届董事会第三次会议，逐项审议通过了《关于公司符 合公开发行公司债券条件的议案》《关于公开发行公司债券方案的议案》。具体 内容如下： | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：242748 | 债券简称：25 | 象屿 | Y3 | | | 债券代码：244130 | 债券简称：25 | 象屿 | ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：242748 | 债券简称：25 | 象屿 | Y3 | | | 债券代码：244130 | 债券简称：25 | 象屿 | Y4 | | | 债券代码：244131 | 债券简称：25 | 象屿 | Y5 | | 厦门象屿股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月5日召开了第十届 董事会第三次会议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，拟注销 20 ...

本次公司债券规模不超过人民币100亿元（含100亿元）。具体发行规模提请股东会授权董事会并同意董 事会授权公司经理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 格隆汇2月6日丨厦门象屿(600057.SH)公布，公司于2026年2月5日召开第十届董事会第三次会议，逐项 审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公开发行公司债券方案的议案》。 ...

关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划 之注 销预 留授予股票期权 法律意见书 天衡联合律师事务所 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 目录 | 리 言 . | | --- | | 一、释义 . | | 二、律师声明事项 | | 正文 - - - - - - - - - .. | | 一、本次注销的批准和授权 | | 二、本次注销的具体情况 | | .. 三、结论意见 . | k 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 法律意见书 引言 一、释义 关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划之注销预留授予股票期权 法律意见书 〔2026〕 天衡意字 021 号 致:厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受委托,担任厦门象屿股份有限公司 2020 年 股 权激励计划的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权 激励试行办法 米关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 等相关法律、法规、规范性文件,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神出具本法律意见书。 2 k 福建天衡 ...

厦门象屿股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 【制定目的及依据】为规范厦门象屿股份有限公司 （以下简称"公司"）投资活动，保障公司的合法权益及各项资 产的安全完整和有效运营，提高投资效益，规避投资风险，保护 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《厦门 象屿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司实际经营情况，特制定本管理制度。 第二条 【适用对象】本制度适用于公司及其下属全资、控 股子公司（以下简称"子公司"），参股公司可参照执行。 第三条 【定义】本制度中的"投资"是指公司及子公司在 境内外从事的股权投资和固定资产投资。固定资产投资是指企业 在一定时期内建造或者购置单项或单批金额在 50 万元（含本数） 以上固定资产的经济活动，包括房产、建筑物、设备、运输工具 以及基本建设、更新改造和其他固定资产投资工程或项目等。股 权投资是指企业为参与或控制企业经营活动并以持有股权为目的 的投资行为，包括新设企业、增资(增持)、对外投资并购等投资 活动，新设基金或认购基金等。本制度所称"重大投资项目"是 指达到公司"三重 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门象屿股份有限公司 2026 年度短期投资理财额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对厦 门象屿 2026 年度短期投资理财额度事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、年度委托理财概况 1、委托理财目的 为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，根据 公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2026 年 度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投 资理财。 （1）公司财务中心进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展， 如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投 资风险。 （2）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 ...