厦门象屿股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司董事 会审计委员会实施细则》，我们作为公司董事会审计委员会委员，本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2024年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现任成员为三位独立董事，分别是薛祖云先生（召 集人）、刘斌先生和廖益新先生，审计委员会成员的组成及任职条件均符合上 市监管规定的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度审计委员会共召开6次会议，审计委员会委员均有出席会议。具体 如下： | | 召开日期 | | | 届次 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 月 | 2 | 2024 | 年第一 | 1.会计师事务所汇报 2023 年度财务报告审计工作计划以 | | 日 | | | | | 次现场会议 | 及审计进展情况 | | | | | | | | 2. ...

关于计提信用和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第九 届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议 案》。现将本次计提信用和资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用和资产减值准备情况概述 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 （一）基本情况概述 根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量 ...

公司代码：600057 公司简称：厦门象屿 厦门象屿股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门象屿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构的公告 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,84 ...

师门在 厦门象屿股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等要求,厦门象屿股份有 限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事薛祖云、刘斌、廖益新 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事薛祖云、刘斌、廖益新的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号一 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门象屿股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | 口是 □否 | | | 子女、主要社会关系 | | | | 直接或者间接 ...

厦门象屿股份有限公司 | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 2、贷款期限：三年 3、贷款用途：仅用于回购股票 三、对公司的影响 根据《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的相关精神，公司为 更好地开展回购股票相关工作，充分利用金融贷款工具，推进公司股票回购计划、 提升公司价值。上述交易事项不会对公司生产经营产生重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购方案基本情况 2025 年 4 月 16 日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通 ...

智通财经4月18日电，厦门象屿(600057.SH)公告称，近日公司收到农业银行厦门市分行出具的《中国农 业银行贷款承诺函》，同意对公司股票回购提供贷款支持，贷款额度为11.94亿元，贷款期限为三年。 厦门象屿：取得11.94亿元回购贷款承诺函 ...

厦门象屿（600057） 发布股权激励计划草案，上下同心启航向前 2025 年 04 月 17 日 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 538,148 | 459,035 | 386,969 | 447,661 | 494,509 | | 同比（%） | 16.35 | (14.70) | (15.70) | 15.68 | 10.47 | | 归母净利润（百万元） | 2,637 | 1,574 | 1,356 | 1,495 | 1,653 | | 同比（%） | 20.18 | (40.31) | (13.85) | 10.26 | 10.58 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 1.18 | 0.70 | 0.61 | 0.67 | 0.74 | | P/E（现价&最新摊薄） | 5.02 | 8.41 | 9.77 | 8.86 | 8.01 | [Table_Tag] [Table_S ...

[Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 证券研究报告·公司点评报告·物流 厦门象屿（600057） 发布股权激励计划草案，上下同心启航向前 2025 年 04 月 17 日 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 538,148 | 459,035 | 386,969 | 447,661 | 494,509 | | 同比（%） | 16.35 | (14.70) | (15.70) | 15.68 | 10.47 | | 归母净利润（百万元） | 2,637 | 1,574 | 1,356 | 1,495 | 1,653 | | 同比（%） | 20.18 | (40.31) | (13.85) | 10.26 | 10.58 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 1.18 | 0.70 | 0.61 | 0.67 | 0.74 | | P/E（现价&最新摊薄） | 5.02 ...