二、聘任总裁及变更法定代表人情况 经董事长陆文超先生提名，并经董事会提名与公司治理委员会审 核，同意聘任赵骞先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－099 华润双鹤药业股份有限公司 关于变更董事、总裁及法定代表人事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25 日召开公司第十届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")。本次 会议审议通过了《关于变更董事的议案》及《关于聘任总裁的议案》， 同意赵骞先生担任公司第十届董事会董事，杨战鏖先生不再担任公司 董事职务；聘任赵骞先生担任公司总裁，根据公司《章程》规定，赵 骞先生为公司法定代表人。具体情况如下： 一、变更董事情况 根据控股股东北京医药集团有限责任公司提名，并经董事会提名 与公司治理委员会审核，同意赵骞先生担任公司第十届董事会董事， 任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；杨战 鏖先生不再担任公司董事职务。公司 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－095 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 15:00—16:30 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型和安排 (二)电话参会： 400 9698 928 / 4008 063 263(中国大陆) 852-3018 3602 / 852-3008 8210(中国香港) (一)会议召开时间：2024年10 月30 日(星期三)下午 15:00—16:30 (二)会议召开方式：现场结合网络、电话会议 (三)现场会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－094 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润赛科药业有限责任公司 枸橼酸西地那非片获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司 华润赛科药业有限责任公司(以下简称"华润赛科")收到了国家药品监 督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的枸橼酸西地那非片(以下简 称"该药品")25mg规格《药品补充申请批准通知书》(通知书编号： 2024B04595)。现将相关情况公告如下： 一、通知书主要内容 | 药品名称 | 药品通用名称：枸橼酸西地那非片 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Sildenafil Citrate Tablets | | 剂型 | 片剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 规格 | 按 C22H30N6O4S 计 25mg | | 申请内容 | 药学研究信息：增加药品规格。 | | 药品批准文号 | 国药准字 H2 ...

第十届董事会第三次会议 2024 年 9 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－093 华润双鹤药业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 25 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更董事会秘 书的议案》，现将具体内容公告如下： 鉴于公司管理团队分工调整，公司董事会秘书、副总裁谭和凯先 生不再担任董事会秘书职务，仍继续担任副总裁职务。为保证董事会 工作顺利开展，经董事长陆文超先生提名，提名与公司治理委员会审 核，董事会同意聘任现任首席财务官，即财务负责人刘驹先生(简历附 后)同时担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至 第十届董事会任期届满之日止。 刘驹先生已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职 培训，取得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行职责所必需的专 业知识及工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引 ...

第十届董事会第三次会议 2024 年 9 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－092 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 9 月 22 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式召开。出席 会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。公司董事会秘 书、副总裁谭和凯先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于变更董事会秘书的议案 鉴于公司管理团队分工调整，公司董事会秘书、副总裁谭和凯先 生不再担任董事会秘书职务，仍继续担任副总裁职务。同意聘任现任 首席财务官，即财务负责人刘驹先生同时担任董事会秘书职务，自董 事会聘任之日起就任，任期与第十届董事会任期相同。 《关于变更董事会秘书的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com ...

2024 年第五次临时股东大会 2024 年 9 月 19 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-089 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 303 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 671,601,587 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 64.6193 | | 表决权股份总数的比例(%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会 主持情况等： 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-090 华润双鹤药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 分限制性股票暨调整回购价格的公告》(公告编号：临 2024-080)及《关 于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》(公告编号：临 2024-081)。 本次注销及变更完成后，公司股份总数变更为 1,038,894,722 股， 注册资本减少至 1,038,894,722 元。公司将于回购注销完成后履行工 商变更登记等相关程序。 二、 需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分限制性股票、变更注册资本涉及公司 总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭 有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权 人如未在该期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相 关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报 ...

华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2024 年 8 月 21 日第十届董事会第二次会议修订， 2024 年 9 月 19 日 2024 年第五次临时股东大会审议批准) 第二节 董事会 1 第七章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 监 事 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第二节 党委的职责权限 第二节 监事会 目 录 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 第四章 股东和股东会 第一节 董 事 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十三章 附 则 2 第一章 总 则 第一条 为维 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 2．提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3．公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并 无隐瞒、虚假和重大遗漏之处； 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简 称"本所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律 顾问，指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规及《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会 议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实 ...

第十届监事会第三次会议 2024 年 9 月 19 日 华润双鹤药业股份有限公司 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－091 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 9 月 16 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。出席 会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。公司董事会秘书、 副总裁谭和凯先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、关于选举监事会主席的议案 选举刘建国先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任 期相同。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 监 事 会 2024 年 9 月 20 日 1 第十届监事会第三次会议 2024 年 9 月 19 日 报备文件：第十届监事会第三次会议决议 附件：刘建国先生简历 刘 ...