第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－024 华润双鹤药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊 普通合伙) (以下简称"毕马威华振") 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华 振")，2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日 正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威 ...

二、审计委员会委员出席会议的情况 报告期内，除年审相关会议外，公司共召开 9 次审计委员会会议， 审议 21 项议案。各审计委员会委员均亲自出席了会议，并对公司定 1 2023 年度审计与风险管理委员会履职报告 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的审计与风 险管理委员会(以下简称"审计委员会")委员，2023 年度我们全面贯 彻落实中审委审计署、国务院国资委及集团关于进一步加强审计工作 的相关文件要求，并根据上海证券交易所规范性文件要求以及公司 《章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，本 着审慎、客观、公正的原则，勤勉履行职责，现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 鉴于公司董事变更等情况，李向明先生自 2023 年 9 月 21 日起不 再担任审计委员会委员；林国龙先生自 2023 年 10 月 9 日起担任审计 委员会委员。 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会委员构成合理，主任委员由会计专业独立董事担 任。各委员具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实履 行了审计监督职责。 公司审计委员会由 5 名成员组成，分别是孙茂竹先生、于舒天先 生、林国龙先生、刘宁先 ...

第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.257 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－023 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案公告 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例较低是基于行业发展情况、公司发展阶段 及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 6,509,207,292.9 ...

第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－025 华润双鹤药业股份有限公司 关于日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议； 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经 营中的必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非 关联方股东的利益无不利影响。 2 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 3 月 19 日召开独立董事专门会议，本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事 Zheng Wei 先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议 通知中所列议题代行同意的表决权。经公司全体独立董事推举，本次 会议由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为：该等日常关联交易属公 司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格、 条件和公平、公正、公开的 ...

华润双鹤药业股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件，以及公司 《章程》的有关规定，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就事项、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的事项进行了核查，并发表如下意见： 二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中 4 名首次授 予激励对象分别因退休、组织调动，1 名预留授予激励对象因个人原 因离职不再符合激励条件，3 名首次授予激励对象因第一个解除限售 期个人层面绩效考核结果未达到全部解除限售的要求，根据《上市公 司股权激励管理办法》《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)》的相关规定，以及公司 2022 年 第一次临时股东大会的授权，公司将回购注销前述激励对象已获授但 尚未解除限售的限制 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－022 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变 更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会 计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》 (财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的 要求执行的会计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 ...

2023 年度独立董事述职报告 （Zheng Wei） 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》等规 定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2023 年 度履行独立董事职责的具体情况： 一、 基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 Zheng Wei，1960 年 7 月出生，美国国籍，北京大学经济学学士 学位、硕士学位和纽约大学经济学博士学位。曾任美世咨询纽约总部 咨询顾问、高级咨询顾问，美世咨询(中国)有限公司全球合伙人和中 国区合伙人，上海皓羿企业管理咨询有限公司合伙人，上海羿携企业 管理咨询有限公司合伙人，华润 ...

第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-027 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：337,613 股。 限制性股票回购价格：280,734 股限制性股票回购价格为 6.482 元/股加上银行同期存款利息；25,400 股限制性股票回购价格为 10.361 元/股；31,479 股限制性股票回购价格为 6.482 元/股，回购资金总额 约为 234 万元，全部为公司自有资金。 根据《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (2022 年 12 月修订稿)》(以下简称"激励计划")的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 20 日召开第九届 董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十次会议审议通过《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 ...

2024 年第二次临时股东大会 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-019 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,966,529 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 27.2902 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会 主持情况等。 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的规 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简 称"本所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律 顾问，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会" ...