根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定，公司于2023年12月12日完成了公司2022 年股票期权激励计划预留股票期权的登记工作。现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年10月24日，公司2022年第十三次临时董事会会议、2022年第五次 临时监事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划 （草案）》及其摘要（以下简称《股票期权激励计划》）、《特变电工股份有限 公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。2022年11月14日公司 2022年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2022年10月25日、 2022年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》 披露的相关公告。 2、2022年10月25日至2022年11月3日，公司内部公示了本激励计划激励对象 的姓名和职务。公示期间，公司未收到对公司《 ...

股票期权和首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就 n T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2022 年股票期权激励计划注销及行权相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分 特变电工 2022年股票期权激励计划注销及行权相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 | | --- | | 第二节 法律意见书正文 | | 一、本激励计划的实施情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 二、本次注销事项 . | | 三、本次行权事项 | | 四、结论意见 . | | 第三节 结 尾 | 2 T&P 新疆天阳律师事务所 T&P 新疆天阳律师事务所 法律意见书 天阳证发字[2023]第 13 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编: 830002 电话(0991) 3550178 传真: (0991) 3550219 特变电工 2022年股票 ...

TBEA 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022年股票期权激励 计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的独立意见 2023年11月21日公司召开了 2023年第二十一次临时董事会会议,审议通 过了《公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件 成就的议案》,本人发表如下独立意见: 根据《特变电工股份有限公司 2022年股票期权激励计划》的规定,本次股 权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就:行权激励对象符 合《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司 2022年股票期权 激励计划》的相关规定,激励对象主体资格合法有效;公司董事会审议相关事项 时,关联董事回避表决,本次行权安排符合相关规定,不存在违反法律法规及损 害公司及全体股东利益的情形。 独立黄事签字: 2023 年 11月 21 日 D 8 8 - A 根据《特变电工股份有限公司 2022年股票期权激励计划》的规定,本次股 权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就:行权激励对象符 合《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司 2022年股票期权 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2023-114 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首 次授予股票期权第一个行权期符合行权条件公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 11 月 21 日分别召开 2023 年第二十一次临时董事会会议及 2023 年第十次临时监事会会议，审议通过了《公司 2022 年股票期权激励计划首 次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。经审议，公司 2022 年股 票期权激励计划（以下简称本激励计划）首次授予股票期权第一个行权期行权条 件已成就，符合行权条件的 1,684 名激励对象可在行权期行权，可行权数量为 73,292,076 份，占公司目前股本总额的 1.45%。现对有关事项说明如下： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 10 月 24 日，公司 2022 年第十三次临时董事会会议、公司 2022 年第五次临时监事会会议审议通过了《<特 ...

TBEA 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司监事会关于公司 2022年股票期权激励计 划首次授予股票期权第一个行权期行权激励对象的核查意见 2023年11月21日公司召开了 2023年第十次临时监事会会议,审议通过了 《关于核查公司 2022年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》、《特变电工股份有限公司 2022年股票期权激励计划》 等规定,公司监事会对公司 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个 行权期行权激励对象名单进行了核查,监事会认为: 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权激励对 象符合《上市公司股权激励管理办法》《特变电工股份有限公司 2022年股票期权 激励计划》规定的行权条件,激励对象的行权资格合法有效。 监事签字: 2023 年 11月 21 日 特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于公司 2022年股票期权激励计 划首次授予股票期权第一个行权期行权激励对象的核查意见 2023年 11月 21 日公司召开了 2023年第十次临时监事会会议,审议通过了 《关于核查公司 2022年股票期 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2023-112 特变电工股份有限公司于2023年11月21日召开了公司2023年第二十一次临 时董事会会议、2023年第十次临时监事会会议，审议通过了《关于注销公司2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2022年股票期权激励计划部分 激励对象已离职、非因执行职务身故、2022年度绩效考核为"不合格"、"合格" 或个人绩效考核结果为"优秀"或"良好"但发生职务降低，根据《上市公司股 权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划》的相关 规定，公司董事会对2022年股票期权激励计划部分股票期权予以注销，注销股票 期权数量合计为19,292,754份。具体内容详见2023年11月22日公司披露于《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《特变电工股份有限公司关于对公司2022年股票期权激励计划部分股票期权予 以注销的公告》（公告编号：临2023-107）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-113 特变电工股份有限公司发行 2023 年度第三期 中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 3 月 31 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《公司注 册发行 30 亿元长期含权中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会 申请注册 30 亿元长期含权中期票据。2022 年 7 月，公司收到中国银行间市场 交易商协会关于公司注册中期票据的《接受注册通知书》，中期票据注册金额 为 30 亿元，注册额度有效期两年，在注册有效期内可分期发行中期票据。 特变电工股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 近日，公司发行了 2023 年度第三期中期票据（简称：23 特变股份 MTN003， 代码：102383168），发行额度 10 亿元人民币，期限 2+N 年，起息日为 2023 年 11 月 24 日，面值人民币 100 元，发行利率为 3.78%。上述中期票据已发行完毕， ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2023-111 特变电工股份有限公司监事会 关于公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象 名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《特变电工 股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股票期权激励计 划》）的相关规定，公司对 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单 在公司内部进行了公示。公司于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开了公司 2023 第十一次临时监事会会议，监事会充分结合公示情况，对公司 2022 年股票 期权激励计划预留股票期权激励对象的名单进行了审核。具体情况如下： 一、公示情况 1、公示内容：公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单， 包括激励对象姓名、职务等信息； 2、公示时间：2023 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 20 日； 结合 ...

特变电工股份有限公司于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司 2023 年第十一次临时监事会会议的通知，2023 年 11 月 23 日以通讯表决 方式召开了公司 2023 年第十一次临时监事会会议。应参会监事 5 人，实际收到 有效表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议 所做决议合法有效。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-110 特变电工股份有限公司 2023 年第十一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见临 2023-111 号《特变电工股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期 权激励计划预留股票期权激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 特此公告。 特变电工股份有限公司监事会 2023 年 11 月 24 日 报备文件 特变电工股份有限公司 2023 年第十一次临时监事会会议决议 会议审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留股票 期 ...

TBEA 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司监事会关于公司 2022年股票期权激励计 划首次授予股票期权第一个行权期行权激励对象的核查意见 2023年11月21日公司召开了 2023年第十次临时监事会会议,审议通过了 《关于核查公司 2022年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》、《特变电工股份有限公司 2022年股票期权激励计划》 等规定,公司监事会对公司 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个 行权期行权激励对象名单进行了核查,监事会认为: 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权激励对 象符合《上市公司股权激励管理办法》《特变电工股份有限公司 2022年股票期权 激励计划》规定的行权条件,激励对象的行权资格合法有效。 监事签字: 2023 年 11月 21 日 特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于公司 2022年股票期权激励计 划首次授予股票期权第一个行权期行权激励对象的核查意见 2023年 11月 21 日公司召开了 2023年第十次临时监事会会议,审议通过了 《关于核查公司 2022年股票期 ...