行权结果暨股份变动公告 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-071 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 一个行权期于 2024 年 11 月 23 日结束，2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 23 日， 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象共行权 30 股，占可行权股票期权总量的 0.00004%。截至 2024 年 11 月 23 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象累计行权 82,548 股股票，占公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行 权股票期权总量的 0.11263%，到期未行权 73,209,528 股股票期权将予以注销。 本次行权股票上市流通时间：公司 2022 年股票期权激励计划激励对象行 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2024-070 特变电工股份有限公司关于对公司 2022 年股票期权 激励计划部分股票期权予以注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 2 日，公司 2024 年第十二次临时董事会会议、第五次临时监 事会会议审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 议案》，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已结束， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《特变电工股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）的相关 规定，公司董事会对已到期未行权的 73,209,528 份股票期权予以注销，具体注 销情况如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已经履行的决策程序 2022 年 10 月 24 日，公司 2022 年第十三次临时董事会会议、公司 2022 年 第五次临时监事会会议审议通过了《<特变电工股份有限公司 ...

特变电工股份有限公司于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司 2024 年第五次临时监事会会议的通知，2024 年 12 月 2 日以通讯表决方 式召开了公司 2024 年第五次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效 表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做 决议合法有效。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-069 特变电工股份有限公司 2024 年第五次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 特变电工股份有限公司监事会 2024 年 12 月 3 日 报备文件 特变电工股份有限公司 2024 年第五次临时监事会会议决议 会议审议通过了关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权 期已结束，董事会注销已到期 ...

TBEA 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司监事会关于注销公司2022年股票期权激 励计划部分股票期权的意见 2024 年 12 月 2 日公司召开了 2024 年第五次临时监事会会议,审议通过了 《关于注销公司 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》(以下简称《股票期权激励计划》)等文件的有关规定,监 事会认为: 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已结束,董 事会注销已到期未行权股票期权,符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等 文件的相关规定,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 监事签字: 2024 年 12 月 2 日 特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于注销公司2022年股票期权激 励计划部分股票期权的意见 2024 年 12 月 2 日公司召开了 2024 年第五次临时监事会会议,审议通过了 《关于注销公司 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》( ...

重要内容提示： 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-068 特变电工股份有限公司董事及高级管理人员集中竞 价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 (一)董事及高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 董事及高级管理人员持股的基本情况：本次减持前，胡南先生持有公司股 份 868,937 股，占公司总股本的 0.01720%；吴微女士持有公司股份 888,672 股， 占公司总股本的 0.01759%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，胡南先生通过集 中竞价交易方式减持公司股份 217,200 股，占公司总股本的 0.00430%，减持计 划实施完毕；吴微女士尚未通过集中竞价方式减持公司股份。公司于 11 月 12 日收到吴微女士出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》，吴微女士决定 提前终止本次减持计划。 注 1：其他方式包括公司 2014 年首期限制性股票激励计划获授股份、参与公司配股认 购的股份、公司 ...

Group 1: Production and Sales Performance - The company produced 181,700 tons of high-purity polysilicon and sold 182,800 tons in the first three quarters of 2024 [1] - The average selling price of coal decreased by approximately 15% year-on-year in the first three quarters [2] - The inverter sales volume exceeded 13 GW in the first three quarters, representing a year-on-year growth of over 80% [2] Group 2: Capacity and Utilization - The current capacity utilization rate for polysilicon is around 25%, with a production guidance of 15,000 to 16,000 tons for Q4 [7] - The company has a coal production capacity of 74 million tons per year, with ongoing applications for additional capacity pending national approval [2] - The company has over 2 GW of self-operated new energy power stations under construction, with completion times varying from 6 months to 2 years depending on the project [3] Group 3: Financial Metrics and Plans - The company's asset-liability ratio was 56.80% at the end of Q3, indicating a reasonable level of debt [5] - The gross profit margin for coal products in the first half of 2024 was 34% [4] - The company has no current plans for stock buybacks or mid-term dividends, focusing instead on operational performance and investor returns [6] Group 4: Market and Strategic Initiatives - The company is actively engaging in investor relations and plans to increase communication with investment institutions [4] - The management is considering measures to enhance shareholder returns, including potential future dividends based on profitability and funding needs [3] - The company aims to leverage national policies to improve market capitalization and investor confidence [8]

新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2024年第三次临时股东大会 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2024年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 33 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年十一月 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 33号 致:特变电工股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受特变电工股份有限公司(下 称"公司"）的委托,委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司 2024 年 第三次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》和《特变电工股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实 进行核查与验证,并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-066 特变电工股份有限公司 十一届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、送达方式向第十 一届董事会董事候选人发出召开十一届一次董事会会议的通知，2024 年 11 月 4 日，公司 2024 年第三次临时股东大会结束后，公司以现场结合通讯表决方式召 开十一届一次董事会会议，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，全体董事一 致推举张新先生主持本次会议，监事列席本次会议，会议召开程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于确定公司第十一届董事会各专门委员会委员人选的议 案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1、董事会战略委员会人员： 主任委员：张新 委员：刘开俊、代正华、黄汉杰、胡南、胡述军、李边区 2、董事会审计委员会人员： 主任委员：邹 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-065 特变电工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司 国际会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 1,366 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,176,545,966 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.4360 | (四) 股东大会主持及表决方式 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生 主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司 ...

特变电工股份有限公司 陈奇军，男，汉族，53 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业 风险管理师、高级信用管理师。现任公司监事会主席，纪检委书记、首席风控合 规官，新疆众和股份有限公司监事会主席。 陈奇军未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 特此公告。 特变电工股份有限公司监事会 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-067 特变电工股份有限公司 十一届一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、送达方式向第十 一届非职工监事候选人、职工监事发出召开十一届一次监事会会议的通知，2024 年 11 月 4 日,公司以现场结合通讯表决方式召开十一届一次监事会会议，应参会 监事 5 人，实际参会监事 5 人。全体监事一致推举陈奇军先生主持本次会议。会 议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了选举公司第十一 ...